наверх
11.12.201816:29
Курсы валют НБУ
  • USD27.78- 0.05
  • EUR31.74+ 0.10

Манафорту и Гейтсу предъявлены новые обвинения в отмывании денег

Арест Манафорта: украинский след (191)

(обновлено: )258
Новые обвинения экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".
Пол Манафорт

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Специальный прокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу в отмывании денег, говорится в обвинительном заключении.

Как утверждается в документе, Манафорт с помощью Гейтса "отмыл" более 30 миллионов долларов, в частности, отобразил получение более 10 миллионов долларов прибыли от кипрских компаний в виде займа.

Читайте также: Скандальное дело Манафорта: среди обвиняемых будут украинские олигархи

Обвинения предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".

Обвинение включает 16 преступных эпизодов с предоставлением ложных данных при подаче декларации и семи эпизодов, в которых обвиняемые не сообщили о наличии у них иностранных счетов. Также в обвинительное заключение включены пять преступных эпизодов сговора с целью мошенничества и четыре эпизода мошенничества.

Данное обвинительное заключение заменяет собой предыдущее, в котором содержались схожие обвинения.

"Манафорт и Гейтс заработали десятки миллионов долларов дохода в результате (лоббистской — ред.) работы на Украине", — заявляется в обвинительном заключении. Отмечается, что Манафорт не заплатил налоги и намеренно скрывал доходы от американских властей, а также использовал офшорные счета, чтобы покупать недвижимость в США.

Читайте также: Тренд дня, допрос Порошенко: "я тут мимо проходил"

В конце прошлого года Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

Самое читаемое
    Темы дня