Евгений Стримов, РИА Новости Украина
Во взорвавшем мировое пространство "панамском" деле есть и заметный украинский след. Как сообщалось, в расследовании фигурируют 20 фамилий украинцев и тесно связанных с нашей страной иностранцев.
Так, "засветились" президент Петр Порошенко, мэр Одессы Геннадий Труханов, глава Нацбанка Валерия Гонтарева, а также премьер-министр времен Леонида Кучмы – Павел Лазаренко.
Расследования в Украине и за рубежом велись в строгом секрете.
Порошенко: Roshen и ныне там
Наибольший скандал вызвала информация о Петре Порошенко: по утверждению журналистов, президент, вопреки собственным заявления, все еще не передал свои активы в слепой траст, начав, при этом, реструктуризацию активов Roshen. Для этого были созданы три оффшорные компании на Британских Виргинских островах, куда вывели активы Roshen, чтобы не платить в Украине налогов с продаж.
В собственной декларации же Порошенко не указал, что создал компанию за рубежом. На ситуацию ответили юристы президента: "Акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. Согласно требованиям относительно декларирования имущества в 2014 году, включению в декларации подлежала информация об акциях, которые имеют номинальную стоимость".
При этом, существует документ, подтверждающий, что президент является владельцем 1000 акций, каждая из которых стоит 1 доллар США. И существует его декларация, где в пункте "размер взносов в уставные капиталы компаний, в том числе за рубежом" стоит прочерк.
Юридические советники Порошенко также оправдывают создание оффшорной пирамиды президентом тем, что это "соответствует рыночной практике в Украине для компаний, подлежащих продаже стратегическим инвесторам".
В то же время, по информации СМИ, антикоррупционное бюро не будет расследовать оффшоры Порошенко, поскольку он не входит в список украинских чиновников, против которых НАБУ может проводить расследование – речь может идти только о бывших президентах.
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Виктор Чумак заявил, что "никакого криминала в панамских оффшорах Порошенко нет, а вот нарушение ч.4 ст.103 КУ есть. В цивилизованных странах на импичмент потянуло бы".
Гонтарева: "след РФ"
Связанные с главой национального банка Валерией Гонтаревой документы раскопали журналисты программы "Наші гроші": согласно их расследованию, Гонтарева была бизнес-партнером российского чиновника, но после санкций США и ЕС против РФ прекратила совместный бизнес.
Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Соучредителем с момента основания был муж Гонтаревой. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова).
Смотрите также: Расследование об оффшорах Порошенко
До осени 2014 года 22,74% акций финансовой группы ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева. В декабре 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 миллионов долларов оффшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU, сообщили журналисты.
Точно установить дату, когда Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, журналисты не смогли. Однако в январе 2014 при раскрытии структуры собственности банка "Авангард", входящего в группу ICU, стало известно, что четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management – Улютина Г.В (Россия, Москва) – имела такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева.
Лазаренко: "отмытые" деньги?
Согласно расследованию журналистов, якобы связанные с экс-премьер министром Лазаренко оффшорные компании стали объектами множества журналистских расследований. С именем Лазаренко журналисты связывают несколько компаний, среди которых Bainfield Company Ltd и Bassington Ltd. Адвокаты Лазаренко комментировать подобные сведения отказались.
Оффшорные компании были объектом расследования в деле Лазаренко начиная с 1998 года. После того, как он был назван Transparency International одним из 10 самых коррумпированных политиков в мире, Лазаренко провел восемь лет под домашним арестом и в американской тюрьме за отмывание денег и сговор.
"По мнению прокуратуры, он украл по крайней мере 200 млн. долл, когда контролировал большую часть экономики Украины, особенно выгодными для него были контракты на природный газ. Отмечается, что 114 млн долл. были "отмыты" через банки в США. Власти США арестовали активы Лазаренко, в том числе и литографию Пикассо и особняк в Калифорнии, где жил актер Эдди Мерфи", – сообщают журналисты.
Кроме того, Швейцария изъяла 6,6, млн долл. у Лазаренко, признав его заочно виновным в отмывании денег.
"Оффшорные фирмы были объектом расследований, начиная с 1998 года, когда правоохранители получили три ордера на получение данных компании из Панамы Mossack Fonseca", – говорится в расследовании.
Труханов: более 20 оффшоров и российская регистрация
Следующий фигурант "панамских бумаг" – мэр Одессы Геннадий Труханов, у которого журналисты нашли более 20 оффшорных компаний. Более того, во всех регистрационных документах Труханов указан не как гражданин Украины: он имеет другую регистрацию – российскую.
В расследовании журналиста Дмитрия Гнапа для программы "Слідство.Інфо" сообщается, что Труханов – совладелец виргинской компании Macon Assets Limited, а его дочь Екатерина Труханова и другой совладелец компании Андрей Иванчо руководят фирмой "СКВО", которая занимается строительством жилых и офисных помещений.
Кроме Macon Assets Limited, которая фактически является одним из владельцев престижного жилого комплекса "Арк-Палас" в Одессе, имя Труханова и его друзей всплывает и в других виргинских фирмах.
Сам Труханов заявил, что "Информация о гражданстве и об оффшорах не соответствует действительности".
Смотрите также: Панамские оффшоры мэра Одессы Труханова
"Украина – не Исландия"
Впрочем, занимавшиеся расследованием оффшорных схем украинские журналисты скептически оценивают возможную реакцию правоохранительных органов страны на свою работу.
Дмитрий Гнап, который вместе с коллегой Анной Бабинец раскрыл оффшорные компании президента Петра Порошенко Геннадия Труханова, рассказал Лига.net, что серьезных последствий для фигурантов не будет.
"Мы ведь не Исландия (в связи с расследованием вокруг премьера-министра Сигмюндюра Гюннлейгссона оппозиция начала говорить о досрочных выборах – Ред.). С юридической точки зрения Порошенко можно вменить только сокрытие информации в декларации. Все остальное – его политическая ответственность: вранье про слепой траст, занятие бизнесом во время президентства. Но с Межигорьем скандал у Януковича тоже начался еще в 2008-м году, и только через пять лет закончился побегом. Так и здесь: капля за каплей переполняется чаша терпения общества", – говорит журналист.
В целом же, публикация материалов по "панамскому" делу по всему миру только началась. В мае журналисты обещают выложить массив документов, а уже в ближайшие недели – представить новые расследования.
Справка
3 апреля журналисты и десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных оффшоров, основываясь на данных "Панамского архива" – подборки документов об оффшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Среди владельцев оффшоров оказались более 100 влиятельных политиков и известных персон.
Документы Mossack Fonseca рассказывают о работе компаний с 1970 года до весны 2016-го. Речь идет об оффшорных схемах, позволяющих скрывать от налогообложения собственность и миллиарды долларов.
В списке заинтересованных лиц – действующие и бывшие главы государств, политики, высокопоставленные чиновники и знаменитости. И хотя не всегда дело в махинациях (инструмент оффшорных компаний может использоваться вполне легально), некоторые из расследований журналистов свидетельствуют о том, что высокопоставленные чиновники в той или иной стране могли пытаться скрыть свои реальные доходы или избежать уплаты налогов.
