Международные журналисты обнародовали данные об оффшорных активах 72 нынешних и бывших мировых лидеров. В распоряжении прессы оказались около одиннадцати с половиной миллионов документов. В них говорится о том, как юридические фирмы и крупные банки по всему миру хранят финансовые тайны политиков, наркоторговцев, миллиардеров, а также знаменитостей и звезд спорта.
Есть в этих документах информация о президенте Петре Порошенко и других украинских политиков.
Отреагирует ли на эту информацию ГФС или этот скандал замнут? Об этом в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал председатель налогового комитета торгово-промышленной палаты Дмитрий Михайленко.
Как должна поступить в данном случае Государственная фискальная служба?
— Практически во всех странах мира были созданы базы данных по автоматическому обмену информацией о бенефициарах компаний. То есть владельцы этой информации должны отправить ее в определенную государственную базу данных. Соответственно, когда какая-то страна накопит все данные по Украине, то она должна передать ее в украинскую фискальную службу.
Мы еще в 2013 году приняли обязательства включиться в этот процесс, но пока ничего не сделали. Более того, к нам поступает информация, что наши партнеры во всем остальном мире не стремятся быстро эту связь установить. Есть риски, что та информация, которая должна быть достоянием только органов фискальной службы, станет достоянием всех.
Было ли что-то известно ГФС о "оффшорах президента"?
— У меня есть подозрение, что наша фискальная служба ориентируется лишь на официальные декларации президента, как госчиновника. Хотя они могли бы эту информацию получать путем запросов на обмен информацией. Но надо же знать, что спрашивать и зачем. Естественно, что никакой мотивации посылать адресный запрос у них нет. В этом смысле наши государственные органы занимают достаточно комфортную для себя позицию. Дескать, мы ничего не можем.
Какие действия должны предпринять в данном случае правоохранительные органы Украины?
— Во-первых, квалифицировать наличие нарушения. Если говорить не о госчиновниках, а об обычных гражданах, то информацию о наличии валютных ценностей за рубежом должны указывать только предприниматели. Если инвестиция была сделана без лицензии НБУ или счет был открыт без лицензии НБУ, то это правонарушение, которое влечет за собой штраф. В отношении чиновников, там все сложнее и серьезнее.
Читайте также: Шпионские разоблачения: "Панама-гейт", WikiLeaks, Сноуден
Можно ли эту информацию как-то проверить?
— Безусловно. Если будет зарегистрировано уголовное дело, то уже запросы будут подаваться по линии Интерпола, и это гораздо более серьезные запросы, чем просто двусторонний обмен информацией. На эти запросы должны будут дать ответы банковские учреждения, где открыты счета чиновников.
К слову, эксперт гражданской инициативы "Реанимационный пакет реформ" Владимир Дубровский заявил в эфире 106 FM, что облагать налогом использование рабочей силы неправильно, поэтому политикам стоит задуматься над полной отменой ЕСВ.
Ранее председатель всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич заявлял, что ГФС — это "змеиное гнездо в нашей государственной машине".
