Тимур Громов, РИА Новости Украина
Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на то, как богатые и сильные мира сего используют оффшорные компании для того, чтобы спрятать свое богатство. По мнению журналистов, которые провели собственное расследование, финансовые и юридические консультанты Петра Порошенко создали несколько оффшорных компаний, куда были выведены активы Roshen, чтобы не платить в Украине налогов с продаж, пишет Deutsche Welle.
"Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не выполнил обещание продать принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen, которое он дал украинским избирателям накануне президентских выборов. Вместо этого, как свидетельствуют материалы, обнародованные Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье, 3 апреля, финансовые и юридические консультанты украинского лидера создали несколько оффшорных компаний на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах, куда были выведены активы Roshen, чтобы не платить в Украине налогов с продаж", – пишет в статье для DW публицист Виталий Кропман.
Читайте также: Деньги живые, траст "слепой". СМИ: Оффшорная политика Порошенко
"Кроме того, отмечают расследователи, Порошенко, возможно, еще несколько раз нарушил украинское законодательство. В частности, глава государства не указал свою новую оффшорную компанию в финансовой декларации за 2014 год. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Хотя, по информации ICIJ, по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций фирмы Prime Asset Partners Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах", – говорится в статье.
По мнению исполнительного директора отделения Transparency International в Украине Алексея Хмары, в этой истории вполне вероятно может идти речь как о нарушении конституции, запрещающей президенту заниматься бизнесом, так и антикоррупционного законодательства, по которому запрет на частную коммерческую деятельность распространяется на всех чиновников.
Расследователи также указывают, что Порошенко еще раз обманул украинцев, когда 14 января 2016 года заявил, что передал свою долю в Roshen в слепой траст и больше не имеет возможности контролировать этот актив, пишет далее Кропман. Согласно ответам, полученным ICIJ, о трасте пока говорят исключительно в будущем времени.
"Финансовый консультант президента Украины Макар Пасенюк, отвечая на запрос журналистов, указал на трудности с продажей Roshen из-за опасений потенциальных инвесторов, связанных с "крайне нестабильной политической и экономической обстановкой". При этом вопрос с доверительным управлением не снят с повестки дня", – говорится в статье.
"Соответствующая доля в концерне Roshen будет переведена в траст после того, как будут улажены все юридические формальности", – сообщил Пасенюк.
"Расследование, опубликованное ICIJ, касается оффшоров, принадлежащих еще 12 мировым лидерам. Над этим проектом около года работали 400 журналистов из 78 стран и более чем ста изданий. Результат расследования получил название "Панамские документы" (Panama Papers), поскольку основан на взломе серверов одного из ведущих регистраторов оффшоров в мире – юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме", – продолжает автор публикации.
"Информация содержит переписку по электронной почте, официальные документы, выписки из банковских счетов, копии паспортов и другие документы, имеющие отношение к приблизительно 214 тысячам компаний, большинство которых находится в Панаме и на Британских Виргинских островах. За несколько дней до публикации Mossack Fonseca разослала своим клиентам письмо, в котором сообщила о взломе своих серверов и утечке переписки о деятельности фирмы, тем самым, по сути, подтвердив подлинность документов, попавших в руки расследователей", – говорится в статье.
"Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на то, как богатые и сильные мира сего используют оффшорные компании для того, чтобы спрятать свое богатство. 11 миллионов документов, о которых идет речь, принадлежат одной из самых засекреченных компаний в мире – панамской юридической фирме Mossack Fonseca", – пишет русская служба ВВС.
"Эти документы (#panamapapers) повествуют о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В них содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших главы государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран. Документы попали в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ)", — говорится в статье.
По словам директора ICIJ Джерарда Райла, документы отражают повседневную деятельность компании Mossack Fonseca за последние 40 лет.
"Я думаю, что из-за количества документов эта утечка станет, возможно, самым мощным ударом, который когда-либо переживал мир оффшоров", – отметил Райл.
"Согласно документам, Mossack Fonseca однажды даже предоставила человека, формально фигурировавшего в качестве владельца банковского счета на 1,8 миллиона долларов, для того, чтобы их реальный владелец мог снимать наличные, не раскрывая себя. Mossack Fonseca заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей", – говорится в статье.
Компания утверждает, что она проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами, продолжает русская служба ВВС.
"В течение 40 лет Mossack Fonseca безупречно работает в своей стране и в других юрисдикциях, где у нас были операции. Нашу компанию никогда не обвиняли в причастности к преступным действиям", – заявили в Mossack Fonseca.
"Если мы замечаем подозрительную активность или злоупотребления, мы незамедлительно сообщаем об этом властям. Аналогичным образом, если власти обращаются к нам со свидетельствами возможных злоупотреблений, мы всегда в полной мере с ними сотрудничаем", – отметили представители компании.
Mossack Fonseca также подчеркнула, что оффшорные компании существуют по всему миру и используются в различных законных целях, говорится в статье.
