наверх
15.12.201723:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00

Mossack Fonseca (компания)

  • Источники: РИА Новости Украина
  • Материалов: 42
  • Материалы
  • Связанные теги
  • Все
  • Самые читаемые
Mossack Fonseca
03:59 12.02.2017
189"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
По словам генпрокурора Кении Порселл, собранная на данный момент информация может указывать на то, что "панамская фирма является криминальной организацией", призванной скрывать активы или деньги подозрительного происхождения.
Mossack Fonseca
14:35 10.02.2017
142"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Сообщается, что Рамон Фонсека и Юрген Моссак были задержаны после того, как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской нефтяной компании Petrobras.
Mossack Fonseca
23:38 15.06.2016
90"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Сотрудник был задержан в женевском офисе фирмы. Он обвиняется в несанкционированном доступе к личным данным, краже данных и нарушении своих обязательств доверенного лица.
Актриса Эмма Уотсон. Архивное фото
01:57 11.05.2016
162
Представитель 26-летней актрисы подтвердил, что у нее была оффшорная компания. При этом, по его словам, Уотсон не использовала ее для уклонения от уплаты налогов или любых других нелегальных преимуществ.
Mossack Fonseca
15:29 10.05.2016
2700
Скандал с оффшорными компаниями продолжается. Для Украины это значит, что 643 гражданина, 469 компаний и более 3,5 тыс. аффилированных с ними физических и юридических лиц вскоре станут фигурантами уголовных или налоговых расследований.
Mossack Fonseca
12:43 10.05.2016
1362"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Среди украинцев - Дмитрий Фирташ, Борис Колесников, Петр Порошенко, Андрей Пальчевский, Галина Шепелева, Алексей Азаров, на имя которого открыто более 20 оффшоров, Гарик Корогодский.
Логотип Mossack Fonesca
11:00 10.05.2016
2176
Опубликована база "панамских документов", лидер ИГ ликвидирован в Ираке, импичмент президента Бразилии – под вопросом, а в Пентагоне считают, что РФ и Китай разрабатывают возможности атаки на США в Космосе.
Обыск штаб-квартиры Mossack Fonseca
06:18 10.05.2016
8357"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
По информации журналиста Дмитрия Гнапа, заместитель генерального директора корпорации "Рошен" Сергей Зайцев является бенифициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd, которая покупала топливо у дочерней компании "Газпрома".
Логотип Mossack Fonesca
03:40 10.05.2016
816"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Согласно данным Mossack Fonseca, в базе числятся 643 украинца. Также фигурируют 469 оффшорных компаний, связанных с украинскими гражданами, и упомянуты 558 адресов на территории страны.
Mossack Fonseca
22:49 09.05.2016
2382"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Согласно обнародованным данным Международного консорциума журналистских расследований, оффшорами владеют 165 граждан Украины. Также украинцы зарегистрировали 195 оффшорных фирм.
Mossack Fonseca
15:53 07.05.2016
216"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Мэром Лондона впервые стал мусульманин, источник "панамских бумаг" написал манифест, в Турции оппозиционных журналистов приговорили к пяти годам заключения, скончалась вдова экс-лидера ГДР Эриха Хонеккера.
Mossack Fonseca
06:55 03.05.2016
116"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Федеральный судья Себастьян Касанейло отправил запрос относительно хозяев компании, среди хозяев которой фигурировали, помимо президента страны Маурисио Макри, его брат и отец.
В Панаме при обыске в Mossack Fonseca нашли уничтоженные документы
16:30 23.04.2016
374
Новый обыск провела в пятницу прокуратура Панамы в офисе адвокатского бюро Mossack Fonseca в панамской столице, по итогам которого были обнаружены 10 мешков с измельченными документами.
Мешки с уничтоженными документами найдены в ходе обыска в Mossack Fonseca в Панаме
08:16 23.04.2016
1915"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Согласно информации, обыск проводило подразделение прокуратуры, занимающееся организованной преступностью. На опубликованных фотографиях видно, как сотрудники выносят мешки из здания и грузят их в машины.
Mossack Fonseca
12:18 20.04.2016
81"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
По словам прокурора Прита Бхарары, прокуратура южного округа Нью-Йорка открыла уголовное расследование в связи с вопросами, к которым имеют отношение "панамские документы".
Mossack Fonseca
06:41 20.04.2016
706"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Одним из источников утечки стала супруга сотрудника отдела управления частным капиталом, которая следила за соответствием стандартам.
Обыск штаб-квартиры Mossack Fonseca
16:48 13.04.2016
390"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Прокуратура Панамы проводит обыски в офисах юридической фирмы Mossack Fonseca в связи с расследованием скандала после публикации так называемых "панамских бумаг".
Mossack Fonseca
06:48 13.04.2016
107"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Целью полицейского рейда является "получение документации, связанной с информацией, которая была опубликована в новостных статьях, подтверждающих возможное использование юридической фирмы в незаконной деятельности".
Mossack Fonseca
04:24 13.04.2016
189"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
"Оффшорный скандал" вызвал реакцию и в Евросоюзе, поскольку в публикациях на эту тему упоминаются и родственники европейских чиновников, а также отдельные банки.
Mossack Fonseca
03:29 12.04.2016
139"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
Как сообщают местные СМИ, порядка 20 сотрудников налоговой службы Перу при поддержке полиции изымают документы из офиса фирмы в престижном районе столицы Лимы.
11:54 15.12.2017
0
В стратегию "газовой независимости Польши" входит расширение терминала в Свиноуйсьце, поставки СПГ из американского терминала, рост поставок СПГ катарского происхождения и проект строительства газопровода от месторождений на шельфе Норвегии.
19:50 15.12.2017
0
Проблемы в отношениях Украины и Польши остались, несмотря на встречу президентов, Саакашвили показал слабость власти, а НАБУ и ГПУ схлестнулись за будущее Украины в целом.
08:06 15.12.2017
0
Украинская национальная валюта продолжает бить рекорды по падению. Всего за полтора месяца она на 5% подешевела к доллару - с 26,5 грн до 28 грн. По мнению экспертов, главной причиной катастрофического падения нацвалюты является недальновидная политика НБУ.
07:13 15.12.2017
0
Украинская власть после заключения Венецианской комиссии разделила нацменьшинства на три сорта: на тех, с кем заигрывает, тех, кому уступает, и тех, с кем воюет, считает обозреватель Захар Виноградов.
08:31 15.12.2017
0
Украина, разрывая последние связи с Россией, может стать изгоем хуже Северной Кореи, пишут мировые СМИ. Российские железные дороги уже запустили поезда в обход Украины, очень скоро Киев может потерять и доходы от транзита российского газа.