наверх
28.02.202014:56
Курсы валют НБУ
  • USD24.56- 0.09
  • EUR26.93+ 0.13

Деньги живые, траст "слепой". СМИ: Оффшорная политика Порошенко

"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко (259)

(обновлено: )134970
Скандал с оффшорами Порошенко и его "продажей" фабрики Roshen стал достоянием общественности в понедельник благодаря расследованию журналистов, базирующемуся на материалах International Consortium of Investigative Journalists и Organized Crime and Corruption Reporting Project.

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко создал на Британских Виргинских островах (БВО) оффшорную компанию, которая предназначалась для реструктуризации кондитерского холдинга Roshen, и не указал информацию о ней в своей декларации о доходах, говорится в расследовании журналистов, базирующемся на материалах International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), обнародованном на сайте украинского "Громадського ТВ".

"21 августа в реестрах БВО появилась новая фирма с украинскими корнями. Ее назвали Prime Asset Partners Limited. … Единственным владельцем компании указан гражданин Украины Петр Порошенко. … Добавленный к переписке загранпаспорт с фотографией не оставляет сомнений, что речь идет о президенте Украины Петре Порошенко", — говорится в сюжете журналистов, где также приводятся фотокопии документов, подтверждающих создание фирмы.

В опубликованной на сайте "Громадського ТВ" переписке с фирмой регистратором Mossack Fonseca, ее представитель называет Порошенко то президентом, то премьер-министром Украины. В феврале 2015 года работники Mossack Fonseca решили изменить статус Prime Asset Partners, "учитывая высокий статус директора компании", и усиливают внимание к ней, а в дополнение заявляют о намерении "проверять, какая ситуация в стране, и нет ли коррупционных скандалов", отмечается в письме Mossack Fonseca, приведенном на сайте телеканала.

По той же причине юрист компании настаивает, чтобы в документах было указано, какой тип бизнеса будет вести Prime Asset Partners. В компании отвечают, что "Prime Asset обслуживает холдинг компаний Кипра и украинских компаний "Рошен Групп", одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе", следует из переписки, приведенной на сайте "Громадське".

Журналисты приводят слова Порошенко с его пресс-конференции в январе текущего года о том, что он подписал договор о передаче своей доли в Roshen в независимый траст.

"Я в этом году подписал договор о передаче своей доли в Roshen в независимый траст, который основан на модели "слепого траста", — цитирует Порошенко сайт.

На запрос журналистов в администрацию президента по вопросам оффшора на БВО в канцелярии посоветовали обратиться к юридической фирме "Авеллум Партнерс", в которой журналистам сообщили о том, что, во-первых, траста не существует – "слепого" или любого другого, и когда Порошенко заявлял, что подписал соглашение о передаче туда своих активов, он говорил неправду. Кроме того, в ответе "Авеллум Партнерс" на журналистский запрос о трасте говорят в будущем времени, из чего журналисты сделали вывод, что его создание остается только намерениями.

В ответе компании также отмечается, что Порошенко создал компанию на БВО для реструктуризации и возможной продажи Roshen.

"Prime Asset Partners Limited была основана летом 2014-го года в ходе проведения корпоративной реструктуризации, которая была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen…. На практике использование аналогичных структур является типичным для украинского бизнеса…. В этой структуре Prime Asset Partners Limited является исключительно технической компанией", — заявили в фирме "Авеллум Партнерс" в ответ на запрос журналистов "Громадського".

Кроме того, юристы из "Авеллум Партнерс" подтвердили журналистам телеканала, что Порошенко является единственным акционером оффшора на БВО, и заявили, что доля в Roshen перейдет в траст после завершения всех юридических формальностей.

Читайте также: Референдум в Голландии может закончиться для Украины полным фиаско – эксперт

На сайте "Громадського ТВ" также опубликованы документы, указывающие, что Порошенко владеет тысячей акций компании, каждая из которых стоит 1 доллар, в то время как в его декларации в пункте "размер взносов в уставные капиталы компаний, в том числе за рубежом" стоит прочерк.

Самое читаемое
    Темы дня