наверх
14.08.201816:29
Курсы валют НБУ
  • USD27.34+ 0.10
  • EUR31.18- 0.03

Шпионские разоблачения: "Панама-гейт", WikiLeaks, Сноуден

"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко (259)

(обновлено: )464650
Проект The Panama Papers, уже получивший название "Панамагейт", вероятно, станет самым громким коррупционно-оффшорным скандалом последних лет. Хотя компроматы на "сильных мира сего" далеко не впервые становятся достоянием общественности.

Антон Степанов, РИА Новости Украина

Год назад на правах анонимности неизвестный гражданин передал в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung внутренние документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией оффшоров.

Учитывая, что массивы данных включали в себя 11,5 миллионов файлов или 2,6 терабайта информации о деятельности Mossack Fonseca с начала 1970-х и до весны 2016 года, газета предоставила их в распоряжение коллег из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — International Consortium of Investigative Journalists — Ред.) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project — Ред.).

Расследованием деятельности компании занялись более сотни редакций и организаций, а также около 370 журналистов из 76 стран мира.

От Кэмерона до Джеки Чана

Результаты годовой работы в воскресенье представили в "Панамских документах" (The Panama Papers — Ред.), которые указывают на связь с оффшорами 12-ти действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes. Кроме того, в документах Mossack Fonseca встречаются фамилии мексиканских наркобаронов и членов британской палаты лордов, звезд мирового футбола и кино.

В частности, из данных "Панамских документов" следует, к примеру, что король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Салман использовали оффшоры для покупки яхт. Ли Сяолин, дочь бывшего премьера Госсовета КНР Ли Пэна, и ее супруг в бытность Ли Пэна премьером владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах. Также стало известно, что инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший биржевому маклеру и мультимиллионеру Иэну Кэмерону, отцу британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, с помощью Mossack Fonseca уклонялся от налогов.

В "Панамских документах" также фигурируют трое детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, которые зарегистрировали на Британских Виргинских островах, как минимум, четыре оффшорных фирмы, владеющие по меньшей мере шестью роскошными домами в Лондоне стоимостью несколько миллионов долларов.

Засветились в скандальном списке и звезды кино — известный актер Джеки Чан, как выяснилось, владеет шестью оффшорными компаниями, управляемыми этой же юридической фирмой. В обнародованных журналистами материалах фигурируют также Кохо Аннан — сын бывшего Генсекретаря ООН Кофи Аннана, президент Аргентины Маурисио Макри и один из помощников Кристины Фернандес де Киршнер, предшественницы Макри на этом посту.

Украинский след

В оффшорном скандале засветились и другие родственники знаменитых людей — в документах упоминаются сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I - Пилар де Бурбон, Клайв Зума — племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы, Алаа Мубарак — сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака, Рами и Хафиз Махлюфы — двоюродные братья президента Сирии Башара Асада, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и другие.

Фигурантами крупного скандала стали также влиятельные украинцы. Выяснилось, что  президент Украины Петр Порошенко до сих пор не передал свои активы в слепой траст, зато начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании, чтобы не платить в Украине налогов с продаж.

Отдуваться, судя по всему, придется и мэру Одессы Геннадию Труханову, которому по данным "Панамских документов" принадлежит более 20 оффшорных компаний, а сам чиновник указан в опубликованных данных как гражданин Российской Федерации.

WikiLeaks vs. США

Стоит отметить, что тайная информация о "сильных мира сего" далеко не впервые становится достоянием общественности.

Так, в 2007-м году был официально открыт некоммерческий проект WikiLeaks,  который поставил своей целью доведение важных новостей и информации до общественности. Информация предоставлялась анонимными источниками с помощью инновационных средств, гарантирующих безопасность информатора.

В 2010 году  WikiLeaks опубликовал около 400 тысяч документов, имеющих отношение к военной операции США в Ираке. Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Сайт опубликовал копии телеграмм, которые поступали в госдепартамент из американских посольств по всему миру. Депеши содержали откровенные, зачастую нелицеприятные отзывы о зарубежных лидерах оценки проводимой ими политики.

Героями расследований сайта в свое время становились и украинские чиновники. Так, 13 мая 2014 года на сайте WikiLeaks был опубликован секретный доклад заместителя государственного секретаря США Уильяма Бернса, датированный 1 февраля 2008 год. В документе речь шла о возможном расширении НАТО на восток и принятии в организацию Украины и Грузии, а также о рисках подобной политики.

В докладе говорилось, что Россия особенно обеспокоена тем, что сильное разделение в Украине по вопросу о вступлении в НАТО, против которого выступает большинство русскоязычного населения, может привести к расколу страны, насилию и, в худшем случае, к гражданской войне. Кроме этого, отмечалось, что подобная политика может привести к серьезному осложнению отношений между Россией и Украиной.

Кроме того, WikiLeaks в свое время рассказывал о том, что президент Украины Петр Порошенко в бытность народным депутатом весной 2006-го года был информатором посольства США и подробно осведомлял посла США Джона Хербста о ходе консультаций по формированию коалиционного правительства.

Согласно материалам WikiLeaks, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, будучи главой компании Единые энергетические системы Украины (ЕЭСУ), возможно, сотрудничала с криминальным авторитетом Семеном Могилевичем.

Читайте также: Просто бизнес. Оффшорные финансовые схемы мировых элит: Порошенко и Ко

Антигерой Пентагона

Шпионским страстям был подвержен также сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден, который в свое время передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи.

По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается "жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил".

Самое читаемое
    Темы дня