наверх
17.10.201902:24
Курсы валют НБУ
  • USD24.84+ 0.05
  • EUR27.38+ 0.10

Оффшор всему голова. Кому на самом деле принадлежит Украина?

(обновлено: )2819140
Скандал с оффшорными компаниями продолжается. Для Украины это значит, что 643 гражданина, 469 компаний и более 3,5 тыс. аффилированных с ними физических и юридических лиц вскоре станут фигурантами уголовных или налоговых расследований.

Александр Матюшенко

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам

(из к/ф "Приключения Буратино")

Компания Mossack Fonseca утратила огромное количество файлов с информацией о зарегистрированных в Панаме различных фирмах, созданных как для минимизации налогообложения, так и для прямого уклонения от их уплаты в странах, где жили/работали/делали бизнес "ultimate beneficial owners" — реальные владельцы оффшоров.

Часть этих сведений прямо относится к Украине. 643 наших соотечественника создали в Панаме 469 оффшорных компаний, указав при этом адреса своей регистрации или постоянного проживания в Одессе, Донецке, Тернополе, Запорожье, Днепропетровске или Киеве.

Со списками панамских оффшоров/адресов/бенефициаров теперь может ознакомиться любой желающий журналист, налоговый инспектор или рэкетир. Также о капиталах мужа/отца/жены/матери, "зарытых в землю" Панамы, теперь могут узнать и другие члены семьи, жаждущие раздела имущества или ожидающие наследства. 

А вскоре все, кому интересно, смогут узнать и о других оффшорах, которые граждане Украины регистрировали не только в Панаме! 

Международная организация журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) рано или поздно, но обязательно раскроет тайны и других юрисдикций, где украинские бизнесмены, политики и чиновники прячут нетрудовые доходы: Антигуа, Антильские, Багамские, Бермудские, Британские Виргинские острова, Белиз, Гибралтар, Доминика…

Но, поскольку в мире сегодня насчитывается более 70-ти оффшорных зон, территорий и государств, Госслужбе финансового мониторинга, Государственной фискальной службе, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и другим ведомствам придется немного подождать.

В ожидании чуда

А вот гражданам Украины чуда – разоблачения всех подряд коррупционеров и взяточников – ждать не стоит. Как показала практика, ни одну государственную службу информация, публикуемая ICIJ, не интересует. И тем более такая информация не является поводом для открытия криминального производства!

Вот, например, в 2013-ом, благодаря стараниям журналистов из ICIJ, все желающие могли ознакомиться с архивами двух крупных регистраторов оффшорных компаний —  Portcullis Trust Net (Сингапур) и Commonwealth Trust (Британские Виргинские острова, БВО).

И что, Сергей Давыдов, тогда — мэр Константиновки (Донецкая обл.),  пострадал? Нет. По поводу зарегистрированного на него и его жену оффшора Eventus (БВО) никто мэру претензий не предъявлял. 

И заместителя министра транспорта и связи Игоря Урбанского никто тогда не спрашивал, в каких целях он использовал счета фирмы Kaalbye (Кипр).

А уж у Бориса Ложкина, нынешнего главы администрации президента Порошенко, тем более никто не интересовался, почему он использовал для продажи своего медиа-бизнеса схему с участием целой группы оффшорных компаний: Integrity International  Holding, Eastern Media, Integri и Laund Finance!

Не было также вопросов к Игорю Гиленко (Universal Advisory Capital), разорившему банк "Надра"; к Григорию Епуру, бывшему заместителю министра МВД (Waterloo Shipping); к Игорю Пиковскому, бывшему заместителю председателя Гостаможенной службы и нынешнему начальнику Киевской таможни (GMC IP-Holding) и ко многим другим…

Но, может быть, в проведении налоговых расследований против фигурантов "списка-2013" не был заинтересован только "преступный режим Януковича", как сегодня в Украине называют бывшую власть?

Нет, чуда народу Украины не дождаться! Демократам, решившим "жить по-новому" под руководством "Блока Петра Порошенко – Солидарность", также не интересны тайны оффшорных зон. Ведь это и их собственные тайны!

Оффшорные секреты Украины

Статья 13-я Конституции Украины гласит: "Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные ресурсы, которые находятся в границах Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) зоны являются объектами права собственности Украинского народа". 

Но это —  в теории. А на практике, например, недра Украины давно эксплуатируются "народами" исключительно Кипра, Багамских, Британских Виргинских, Сейшельских и пр. островов! 

Burisma Holdings (Кипр). Прямо или опосредованно контролировала или контролирует компании "Пари", "ЭСКО-Пивнич", "Крымтопэнергосервис", "Первая украинская газонефтяная компания", "Техноресурс", "Надрагаз", "Алдеа Украина" и др. Владела (по состоянию на август 2014 г.) 25-ю спецразрешениями на добычу и добывала в Украине до 25% всего объема природного газа.   

Бенефициаром Burisma Holdings является Николай Злочевский, б. председатель Госкомитета по природным ресурсам (при президенте Ющенко) и б. министр экологии (при президенте Януковиче).

Оффшоры Baybrook, Anertelina Ventures и SL Holdings контролируют фирмы "Газойлинвест", "Реконструкция технологических скважин" и пять месторождений нефти и газа в Луганской и Полтавской областях. А прибыль от эксплуатации этих месторождений получает якобы Эдуард Слинько, недавний руководитель "Менеджмент Ассетс Компани" (МАКО) – главного бизнеса Александра Януковича, сына экс-президента Украины.

В Харьковской и Полтавской областях нефть и газ добывает также  Diloretio  Holdings (Кипр), собственник "Системойлинжиниринг" и "Нефтегазопромышленной компании"…

А всего газ в Украине добывают 17 оффшорных компаний, которые контролируют более пятидесяти своих украинских "дочек".

Другие пятьдесят оффшоров добывают в Украине нефть! "Инвесторы" Кипра, Сейшельских, Британских Виргинских, Бермудских островов, из Панамы, Белиза и пр. учредили в Украине более сотни компаний, которые всеми правдами и неправдами получали спецразрешения на разработку месторождений, что при позапрошлой (президент Ющенко), что при прошлой (президент Янукович), что при нынешней (президент Порошенко) власти. 

Но выяснять, кому, например, реально принадлежит ООО "Геопошук", НАБУ не будет. Да и вряд ли сможет! Формально "Геопошук" принадлежит Zinest Holdings (Кипр), которой владеет Cossak Investments (Австралия), которую контролирует, естественно, некий "номинальный директор"… 

О пользе оффшоров и номинальных директоров

Зачем украинским бизнесменам, чиновникам и политикам нужны оффшоры? В основном для того, чтобы скрыть от фискальных и правоохранительных органов, а также от бизнес-конкурентов и политических врагов сделки по перераспределению активов.

Каких именно активов, неважно. В 2014-2016 г.г. было зарегистрировано более 1 тыс. изменений в документах резидентов оффшорных зон. Фирмы-совладельцы украинских облэнерго, ТЭЦ, ТЭС и ГРЭС; нефте- и газодобывающих компаний, строительных и торговых, производящих и эксплуатирующих меняли одних бенефициаров на других! 

Но отследить эти изменения можно только по документам Генеральной прокуратуры Украины, которая (вдруг!) прекращала или приостанавливала расследование ранее возбужденных уголовных дел или направляла в страны Евросоюза письменные уведомления об отсутствии претензий к чиновникам или политикам из окружения президента Януковича. А как иначе это сделать, если все сделки о переходе прав собственности на тот или иной бизнес оформляются за пределами Украины?

Читайте также: Mediapart: Украина и диктат МВФ

Вот, например, история "Буровой компании "Рудис". Она была создана в 2001-ом, а в 2002-ом получила спецразрешение на разработку нефтяного месторождения в Полтавской области. В 2010-ом, когда на президентских выборах победил Виктор Янукович, "Рудис" была продана CES Netherlands Cooperative и вскоре сменила название на Kuwait Energy.

Под новым названиями с новыми владельцами компания сразу же заключила договора о совместной деятельности с государственной "Укргаздобычей". И в лице своей оффшорной "дочки" Carpatsky Petroleum сразу же выиграла в арбитраже Стокгольма иск у государственной же "Укрнефти" на $145,7 млн в качестве компенсации за невыполнение условий соглашения о совместной разработке некоего нефтегазоконденсатного месторождения… 

В 2014-ом, в связи с очередной сменой власти в Украине, Kuwait Energy снова сменила собственника и название. Сегодня компания существует как "Арабский энергетический альянс", а в качестве владельца указывает оффшор Zoynel (Кипр).  

Zoynel, в свою очередь, контролируется Pirtmyl и U.B. Seismic (оба – БВО), которые… А дальше следы ведут в Панаму!

И, очень может быть, что очередное расследование журналистов из ICIJ вскоре вызовет в Украине новый и более масштабный скандал, по сравнению с которым оффшорный бизнес президента Порошенко и корпорации Roshen просто мелкое недоразумение.

Самое читаемое
    Темы дня