наверх
30.05.202012:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.87- 0.04
  • EUR29.93+ 0.30

"Укрспецэкспорт": бизнес на оффшорах

(обновлено: )129430
На фоне многочисленных разбирательств проходящих в Печерском райсуде Киева, затерялось Постановление на ходатайство следователя группы следователей Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Соловьева Н.А. о временном доступе к вещам и документам.

Диана Михайлова, независимый военный эксперт

Как следует из текста документа Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины. В нем расследуются обстоятельства совершения должностными лицами дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" государственного предприятия "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", государственного предприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова", государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" служебного подлога и злоупотребления своим служебным положением, что привело к невыполнению масштабных внешнеэкономических контрактов, заключенных с Министерством обороны Республики Ирак, по поставкам техники военного назначения.

Речь идет о некогда обещавшем стать крупнейшим в истории Украины пакете оружейных контрактов с Министерством обороны Республики Ирак на общую сумму 560,1 млн долл. Как сообщил на пресс-конференции в далеком теперь уже 2009 году заместитель генерального директора "Укрспецэкспорта" Александр Коваленко, подписанные контракты – первые из серии готовящихся соглашений с иракской стороной, в рамках которых предусмотрена поставка новых украинских танков "Оплот" и другой техники, а их подписание можно ожидать уже до конца года. Замглавы "Укрспецэкспорта" счел некорректным на данной этапе уточнять общий объем перспективной сделки, однако не стал опровергать озвученную СМИ сумму в 2,48 млрд долл. Утечка этой информации произошла из гарантийного письма правительства Украины Ираку о целевом использовании средств и выполнении в срок всех подписанных контрактов. Особо было подчеркнуто, что заключенные контракты на поставку новой продукции украинских производителей обеспечит расширение присутствия и укрепление позиции Украины в регионе, а в их реализации примет участие более 80 украинских предприятий.

Справедливости ради, следует сказать, что два из трех контрактов Украина сумела выполнить, хотя и с большим трудом и не без проблем. 

Никаких нареканий с иракской стороны не возникло по выполненному госпредприятием Минобороны Украины "Севастопольское авиационное предприятие" контракту между специализированной  фирмой "Прогресс" с МО Ирака № С-17-02/2009/Pr на ремонт и модернизацию двух вертолетов Ми-8Т на общую сумму 3,6 млн долл.

В ходе выполнения подписанный в сентябре 2009 г. контракта № С-18-02/2009/Pr о поставке шести самолетов Ан-32Б на общую сумму 99 млн долл. у ГП "КиАЗ "Авиант" возникли сложности с комплектацией. В результате сроки были смещены, а один самолет пришлось заменить, так как Заказчик в лице МО Ирака выявил его комплектацию неновыми комплектующими изделиями.

Откровенное фиаско постигло третий, наиболее емкий контракт № С-19-02/2009/Pr, подписанный 25 сентября 2009 г. между дочерним предприятием государственной компании "Укрспецэкспорт" — ГП  "Специализированная Внешнеторговая Фирма "Прогресс" и Главным управлением вооружения и обеспечения Министерства обороны Республики Ирак. Он предусматривал проектирование (разработку и доработку документации согласно требованиям Покупателя), изготовление и экспортные поставки Покупателю пятью партиями 420  колесных бронетранспортеров БТР-4 формулы 8x8 с боевыми модулями "Парус", комплектом запчастей, тренажеров и сервисных услуг на общую сумму 457,5 млн долл в период с сентября 2010 г. по март 2012 г. на условиях СІР — порт Умм Каср, Ирак. 

Из открытых источников известно, что он уже шесть лет сопровождается скандалами, проблемами и взаимными обвинениями, обеспечивающими регулярные поводы для средств массовой информации и экспертной среды для их комментариев.

На нынешней стадии группе следователей уже удалось установить, что по указанным контрактам ГП СВТФ "Прогресс" было получено 261,85 млн долл, для Ирака изготовлено 6 самолетов Ан-32Б и 128 БТР-4, из которых доставлены только 88, а остальные возвращены в Украину в начале 2014 г. Из указанных сумм контрактов около 82 млн долл. должностными лицами ГП СВТФ "Прогресс" планировалось потратить за пределами таможенной территории Украины для оплаты юридических, консультационных и других услуг. В связи с невыполнением указанных внешнеэкономических контрактов на указанные цели ГП СВТФ "Прогресс" фактически израсходовано около 46 млн долл. Указанная сумма, являющаяся частью  полученных от Министерства обороны Республики Ирак средств, была перечислена ГП СВТФ "Прогресс" по агентским соглашениям на банковские счета следующих юридических лиц средства, а именно:

1. "Al-Jar Trading FZCO" (ОАЭ) — 8,034 млн долл;

2. "Universal Investment Group, Inc." / "Jankovic & Associates. Inc." (США) —  9,325 млн долл;

3. "Company Paragon Impex Ltd." (Великобритания) — 12,214 млн долл;

4. "Runestone Partners LLC" (США) — 0,75 млн долл;

5. "MIrage Sarl" (Ливан, Бейрут) — 9,035 млн долл и 0,186 млн евро;

6. "Lionel Europe Corporation" — 2,24 млн долл;

7. "Dinet Group Ltd" (Белиз) — 6,345 млн долл.

В ходе досудебного расследования установлено, что переписка с указанными иностранными компаниями или их работниками не велась, что ставит под сомнение их содействие заключению контрактов. Выражаясь менее официально, есть большие подозрения, что 18% валютной выручки от иракских контрактов было "отмыто" украинскими спецэкспортерами при помощи оффшорных компаний.

Следует отметить, что украинская Фемида запаздывает с расследованием данного преступления уже на несколько лет. Так, в сентябре 2012 г. судом Сан-Антонио (Западный Техас, США) вынесен приговор по выплате бизнесмену Говарду Лоури (Howard Lowry) 61,75 млн долл. от украинско-американских брокеров из консалтинговой компании "Jankovic & Associates", которые решили не выплачивать ему комиссионные за подготовку в июне 2009 г. от имени компании "Укрспецэкспорт" сделки с Ираком по поставкам вооружений. Стенограмма судебного заседания свидетельствует, что комиссионные платежи для украинских, иракских и американских посредников составляют почти 120 млн долл. при общей сумме сделки 560 млн долл. Анализ стенограммы и решения американского суда свидетельствует о том, что, давая показания под присягой, американские и украинские участники судебного заседания полностью раскрыли схему совершения посреднических сделок с применением большого количества оффшорных компаний. Адвокат американского истца на суде прямо заявил, что оффшоры использовались для передачи взяток украинским чиновникам и что эта информация "крайне чувствительна" для украинской стороны.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Ответственность за цитаты, факты и цифры, приведенные в тексте, несет автор.

Самое читаемое
    Темы дня