Антон Степанов, РИА Новости Украина
Разгоревшийся в начале недели оффшорный скандал рискует стать самым крупным в истории. Получив доступ к гигантскому архиву фирмы Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией оффшорных компаний, журналисты буквально ужаснулись. Выяснилось, что свои немалые средства в оффшоры на Британских Виргинских островах, Панаме и других оффшорных зонах выводят не только представители криминального мира, но даже мировые лидеры, бизнесмены и знаменитости. Учитывая, какой резонанс вызвало дело оффшоров в мире и Украине, РИА Новости Украина решило разобраться, что такое оффшоры, как работает эта схема и как замешаны в ней украинские политики и бизнесмены.
Давным-давно
Люди всегда искали любые возможности для того, чтобы не делиться с государством заработанными деньгами. Еще со времен древних Афин, где был введен двухпроцентный налог на импорт и экспорт, греческие и финикийские купцы стали объезжать территорию государства в двадцать миль. Вскоре в качестве налоговых убежищ стали выступать близлежащие мелкие острова, куда завозились без уплаты пошлин и налогов контрабандные товары. В XV-м веке во Фландрии были очень низкие торговые ограничения и налоги, из-за этого английским купцам было выгоднее возить и продавать шерсть во Фландрии, а не в Англии, где налоги и ограничения были значительно выше.
В наши дни понятие "оффшор" (от английского "offshore", "вне берега, далеко от берега, за пределами страны" — Ред.) обычно применяется к иностранной компании, зарегистрированной в специальной зоне, которая не должна платить там налоги и сдавать отчетность, или же имеет льготы по налогообложению и по сдаче отчетности.
Говоря простым языком, оффшор — это страна или территория, которая предоставляет иностранным компаниям особые условия для ведения бизнеса. Это могут быть крайне низкие или даже нулевые налоги, простые правила отчетности и управления компаний, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. Если у себя на родине толстосумы вынуждены делиться процентом от заработка с государством, то в оффшоре, порой, можно вообще не платить налоги, скрыв свою деятельность от государственных органов. Согласитесь, для крупного бизнесмена гораздо лучше зарегистрировать компанию в условной Панаме или Виргинских островах, чем каждый раз платить в отечественную казну солидный процент.
Без дураков
Учитывая же, что в некоторых европейских странах отдавать государству приходится почти половину от заработанного потом и кровью, оффшоры стали настоящим раем для богачей. К слову, вести бизнес в оффшоре можно не только с целью уклонения от уплаты налогов. Многие переводят деньги в оффшор, чтобы минимизировать риски по ведению бизнеса — например, избежать бюрократизации процесса, рейдерских атак. Нередко оффшорные компании становятся спасением государственных чиновников, которым закон запрещает владеть бизнесом, но они не желают прекращать зарабатывание денег. Так к слову, случилось в скандале с "Панамскими документами", фигурантами которых, помимо украинского президента Петра Порошенко, стали премьер-министр Исландии Давид Гуннлаугссон, президент Аргентины Маурицио Марци, премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и другие политики.
Тем не менее, несмотря на расхожее в обществе мнение, создание оффшорной компании не считается преступлением. Несмотря на то, что оффшоры нередко используются для отмывания денег, коррупции на государственном уровне с организаторов фирм и их клиентов взятки гладки. О чем говорить, если на вопрос, будет ли расследоваться деятельность оффшорных компаний Петра Порошенко, в Генеральной прокуратуре и НАБУ лишь виновато развели руками.
Оффшоры и Украина
Редко когда отставали от развитого и цивилизованного мира и состоятельные украинцы. Помимо действующего президента Петра Порошенко пользоваться оффшорами не брезговал глава его администрации Борис Ложкин. В марте 2007 года тогда еще президент медиагруппы "Украинский медиа холдинг" (UMH group — Ред.) Ложкин стал соучредителем виргинского оффшора Integrity International Holding Limited. По словам Ложкина, содержание оффшора на Британских Виргинских островах обходилось в $2000 в год, но пользовался он им лишь раз – с 2007 по 2009 годы на него была оформлена часть ТРК "НБМ-радио".
"Правоохранительные органы одной из стран мира никогда не обращались ко мне с претензиями. В случае поступления соответствующих запросов для меня не является проблемой предоставить исчерпывающую информацию", — заявлял в свое время Ложкин, опровергая обвинения в отмывании денег.
В истории с оффшорами засветился и опальный олигарх Дмитрий Фирташ, который в июне 2007-го года создал названную в честь себя виргинскую компанию Group DF Limited.
В 2013-м фигурантом оффшорного скандала стал Ринат Ахметов. Имя украинского олигарха значилось в расследовании Международного консорциума расследовательской журналистики (ICIJ), получившего доступ к данным о более чем 100 тысяч владельцев счетов в оффшорных зонах. Журналисты отмечали, что украинскому бизнесмену принадлежат самые дорогие апартаменты в Великобритании стоимостью более чем 130 миллионов фунтов в Лондоне, которые Ахметов купил через оффшорную компанию в 2007 году.
Пользовался оффшорами и чудаковатый бизнесмен Гарик Корогодский, которому принадлежат столичный фитнес-центр "Аквариум" и ТРЦ Dream Town. При чем 53-летний толстосум успевает управлять сразу несколькими оффшорными компаниями — в 2006 году он стал собственником оффшора Fitness Communication Club "Peak", а в 2008-м — компаниями Howick Enterprises Ltd и Danfield Corporation.
Около 100 миллионов долларов в свое время скрывал в оффшорах бывший премьер-министр Павел Лазаренко, ныне отбывающий наказания за злоупотребление своим положением.
Тимошенко и другие
Между тем, список скрывающих от государства количество заработанных денег в ближайшее время рискует пополниться и другими известными фамилиями. В фигуранты "Панамских документов" помимо уже озвученных в СМИ Петра Порошенко, мэра Одессы Геннадия Труханова и бизнесмена Мохаммада Захура попали с два десятка обеспеченных украинцев. Учитывая, что после появления этой информации большинство отечественных политиков почти синхронно отказались выразить свое мнение по этому поводу, можно не сомневаться, что скоро станут известны и другие фигуранты нашумевшего дела.
Читайте также: Одесский припортовый: между Фирташем и Коломойским
Прежде всего, в центре скандала может оказаться лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая в свое время тесно сотрудничала с Павлом Лазаренко. В частности, из "Панамских документов" стало известно, что власти Виргинских островов в 1998 году дали ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca в поисках документов, связанных с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd. В ордере указано, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакциях, связанных с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Гравцом, Павлом Лазаренко и другими лицами.
