МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Полиция Пекина проводит расследование в отношении более десяти незаконных банковских структур, через которые злоумышленники, предположительно, закупали иностранную валюту и выводили денежные средства в зарубежные страны, сообщает агентство Синьхуа.
По данным полиции, с помощью незаконных операций было получено или переведено за границу около 140 миллиардов юаней (около 22,6 миллиардов долларов США).
Злоумышленники переводили денежные средства в безналичной форме через интернет или по мобильному телефону, используя арендуемые или купленные банковские счета.
Как отмечает агентство, расследование дела в отношении незаконных банковских структур началось в феврале текущего года, когда "под прицел" правоохранительных органов попал гражданин КНР по фамилии Яо (Yao). В течение последнего года, по данным полиции, он нелегально направил за границу более пяти миллионов долларов.
В сентябре текущего года полиция Пекина провела спецоперацию, в ходе которой задержала 59 человек и изъяла более 800 банковских карт и около сотни электронных банковских сертификатов.
Как отмечает агентство, незаконные банковские структуры были обнаружены в нескольких районах Пекина, 264 банковских счета были заморожены. В ходе расследования полиция также выявила ряд фактов незаконной финансовой и экономической деятельности.
