наверх
04.08.202013:29
Курсы валют НБУ
  • USD27.74+ 0.06
  • EUR32.52- 0.26

Нацбанк будет публиковать данные о наказаниях банков за отмывание доходов

Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан (191)

(обновлено: )263
Комментируя нововведения, директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза пояснил, что регулятор принял такое решение, следуя своей цели построить современный и открытый центральный банк, интегрированный в европейское сообщество центробанков.

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Нацбанк с 31 августа начнет на постоянной основе информировать общественность о мерах воздействия к банкам за нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также за осуществление рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков и кредиторов.

Читайте также: Доллар по 27-30 гривен — оптимистичный прогноз на осень

Нацбанк отметил, что ранее подобная информация имела статус "с ограничением доступа", однако регулятор своим постановлением от 25 августа снял указанный гриф для общих сведений о применении мер воздействия в виде письменного предостережения, штрафа и временного отстранения должностного лица банка.

По информации НБУ, чаще всего в последнее время регулятор фиксирует в деятельности банков нарушения новых требований законодательства о публичных деятелях. Например, работники банков не выявляют факт принадлежности клиента к такой категории лиц и не выясняют источники происхождения средств таких деятелей, либо устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка.

В то же время, Нацбанк отмечает, что существует проблема с ненадлежащим, а иногда чисто формальным подходом банков к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга в части обеспечения управления рисками.

Комментируя нововведения, директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза пояснил, что регулятор принял такое решение, следуя своей цели построить современный и открытый центральный банк, интегрированный в европейское сообщество центробанков.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил стратегию противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на последующие четыре года.

Самое читаемое
    Темы дня