наверх
09.08.202008:41
Курсы валют НБУ
  • USD27.65- 0.03
  • EUR32.68- 0.11

Информационная бомба. "Оффшорный" скандал изменил мир

"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко (259)

(обновлено: )124331
В некоторых странах вслед за обнародованием немецкой Suddeutsche Zeitung материалов, якобы являющихся документами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, дело дошло до скандала с требованием отставки "провинившихся" чиновников.
Mossack Fonseca

РИА Новости Украина

И хотя аутентичность документов официально не подтверждена, а компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, руководство Панамы уже заявило, что страна готова содействовать любому расследованию, которое может начаться в связи с публикацией по Mossack Fonseca.

Украина

Довольно бурную реакцию публикация вызвала на Украине, поскольку в публикации упоминается, в частности, и президент страны Петр Порошенко.

В расследовании украинских журналистов, базирующемся на материалах International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и обнародованном на сайте украинского "Громадського ТВ", утверждается, что Порошенко создал на Британских Виргинских островах оффшорную компанию, которая предназначалась для реструктуризации кондитерского холдинга Roshen, и не указал информацию о ней в своей декларации о доходах.

Читайте также: Оффшорный скандал: в Исландии требуют отставки премьера

Transparency International считает, что возможное сокрытие Порошенко взноса в уставный капитал оффшорной компании нарушает антикоррупционные стандарты, а создание им бизнес-компаний – Конституцию. Организация призвала украинского лидера подать правдивую электронную декларацию.

Потребовали от Порошенко объяснений и представители различных политических партий Украины. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал президента прервать официальный визит в Японию, "развернуть самолет" и явиться в Раду, чтобы объясниться из-за публикации в СМИ по оффшорам. На своей странице в Facebook Ляшко написал, что партия намерена инициировать начало процедуры импичмента Порошенко.

Парламентская фракция партии "Самопомич" выступила в поддержку создания в Верховной Раде Украины временной следственной комиссии для расследования "оффшорного скандала". "Самопомич" также заявила, что информация об оффшорах президента "ставит под угрозу институт президента и создает опасность всеобъемлющего политического кризиса на Украине".

Об опасности политического кризиса в стране в связи с оффшорным скандалом говорят и в президентской фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП). По словам депутата БПП Светланы Залищук, "коалиционный кризис замахнулся теперь на государственный".

"Президент на фоне правительства и парламента казался институтом, который держит относительное доверие. Война всех против всех заходит в новую опасную фазу. Шансы на новую коалицию без выборов значительно уменьшились", – написала Залищук в Facebook.

Депутат считает, что по данному факту должно быть расследование, но вопрос в том, есть ли институты в государстве, способные его провести.

Между тем национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что не сможет расследовать утверждения об оффшорных делах Порошенко, поскольку действующий президент Украины не подсуден НАБУ. С аналогичным заявлением выступила и генеральная прокуратура Украины, отметив, что не может проводить никаких расследований относительно действующего главы государства.

Исландия

Среди чиновников, "прославившихся" благодаря неоднозначной публикации по оффшорам, – премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон. В опубликованных материалах упоминается, в частности, компания Wintris Inc., которую Гюннлейгссон в 2007 году создал на Виргинских островах совместно со своей будущей женой.

Исландская оппозиция уже призвала к голосованию по вотуму недоверия правоцентристскому правительству, возглавляемому Гюннлейгссоном, а некоторые политики призвали его к добровольной отставке.

Сам премьер уходить в отставку не намерен.

"Я не планировал уходить в отставку из-за этого, и я не уйду в отставку из-за этого", – заявил в эфире национального телевидения исландский премьер, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

ЕС

"Оффшорный скандал" вызвал реакцию и в Евросоюзе, поскольку в публикациях на эту тему упоминаются и родственники европейских чиновников, а также отдельные банки.

Так, еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете уже представил объяснения главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру в связи с упоминанием имени его супруги в документах Mossack Fonseca. Как сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, Каньете был запрошен группой журналистов, подготовивших это исследование.

"Когда он проинформировал их о своей позиции, он также проинформировал председателя Еврокомиссии", – сказал Схинас.

По его словам, заявление Каньете "кажется соответствующим кодексу поведения комиссаров в том, что касается деятельности и финансовых интересов супруги комиссара и возможных указаний на конфликт интересов в этой связи". Компания, которая упоминается в публикации, по словам Каньете, перестала функционировать уже несколько лет назад, задолго до того, как комиссар вступил в должность в ноябре 2014 года, заявил представитель ЕК.

Фракция социалистов Европарламента в связи со скандальной публикацией призвала председателя Еврокомиссии обязать транснациональные компании, оперирующие в странах Евросоюза, публично отчитываться о деятельности не только в ЕС, но и за его пределами – в целях предотвращения практики ухода от налогов.

В материалах, опубликованных Suddeutsche Zeitung, упоминается и покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, а также шесть членов Палаты лордов Великобритании и три бывших члена парламента от Консервативной партии. Офис британского премьера отказался комментировать публикацию, но правительство королевства запросило документы у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

"Мы тщательно изучим данные и будем действовать без промедления и надлежащим образом", – заявила генеральный директор подразделения по соблюдению законности британской Службы по налогам и таможенным вопросам Дженни Ранжер.

Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд сообщил, что обсуждал вопрос оффшоров с вице-президентом Панамы несколько недель назад, и назвал "интересной" публикацию в СМИ на эту тему. По словам Хаммонда, "всегда интересно, когда происходит утечка подобного рода информации", поскольку это, по его словам, "напоминает людям, насколько слабыми и уязвимыми они себя делают, вовлекая в подобного рода деятельность".

Хаммонд напомнил о проведении международного антикоррупционного саммита в мае, подчеркнув, что "это ключевая тема в повестке дня премьер-министра".

В Австрии национальный финансовый регулятор (FMA) заявил о намерении провести расследование причастности двух австрийских банков – Raiffeisen Bank International (RBI) и Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank (Hypo Vorarlberg) – к якобы имевшим место мошенническим схемам перевода денег в оффшоры при содействии Mossack Fonseca. Как сообщает в понедельник австрийское агентство APA со ссылкой на представителя регулятора Клауса Грубельника, эксперты организации "в каждом из этих банков проведут необходимую предварительную проверку, чтобы выяснить, были ли в указанных случаях соблюдены обязательства организаций по предотвращению отмывания денег".

В Эстонии местных предпринимателей, связанных с Mossack Fonseca, призвали связаться с налоговой службой, чтобы "привести в порядок все дела, связанные с налогами". Как сообщает в понедельник Эстонское телевидение, "у оффшорных предприятий было семь клиентов из Эстонии, с эстонскими клиентами через Mossack Fonseca в свою очередь связаны 880 предприятий, у которых насчитывается 80 акционеров, однако число конечных получателей прибыли составляет всего 22".

Индия и Пакистан

"Оффшорный скандал" докатился и до Азии. В числе оффшорных компаний Mossack Fonseca фигурирует около 500 индийских имен – от звезд Болливуда Амитабха Баччана и Айшварии Рай Баччан до политиков Шишира Баджории из Западной Бенгалии и Анурага Кеджривала, бывшего главы делийского подразделения партии "Локсатта".

Министр финансов Индии Арун Джейтли заявил, что приветствует расследование об оффшорных схемах, связанных с Mossack Fonseca.

"Есть впечатление, что в ближайшие дни будут озвучено больше имен. Я приветствую это расследование. Я считаю, что тот факт, что делаются подобного рода разоблачения, – это здоровый шаг. Я неоднократно повторял, что сейчас мир становится все более и более прозрачным. Страны сотрудничают друг с другом, и постепенно, в результате глобальных инициатив, которые уже начаты, такого рода информация станет общеизвестной", – сказал Джейтли в ходе заявления для прессы, которое транслировал телеканал DD News.

Он сообщил, что по поручению премьера страны Нарендры Моди образована специальная группа, которая будет следить и собирать информацию, касающуюся расследования. Предполагается, что в группу войдут представители различных органов власти, включая отдел финансовой разведки, центральную комиссию по прямым налогам и представителей Резервного банка Индии.

Власти соседнего Пакистана опровергли утверждения о связи семьи премьера страны Шахбаза Шарифа с оффшорными схемами.

"Дети Наваза Шарифа подают свои налоговые декларации в соответствии с законом и ведут бизнес за границей так же, как и дети обычных пакистанцев. В документах не указывается, что Наваз Шариф и Шахбаз Шариф (его брат, главный министр провинции Пенджаб – Ред.) имеют собственность за границей", – приводит слова министра информации страны Первеза Рашида издание News International.

Как сообщил сын премьера Пакистана Хуссейн Шариф в интервью телеканалу Geo TV, его семья не причастна к коррупции, не отмывает деньги и все состояние заработано честным трудом. Он также напомнил, что их семья – семья предпринимателей, которая многое сделала в бизнесе, прежде чем прийти в политику.

Самое читаемое
    Темы дня