"В состав конвертационного входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объем незаконных операций только с января этого года составил более 500 млн гривен", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Законспирированный центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники. По месту расположения центра злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, которое, по их мнению, должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны.
"Для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности. Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России, которые через подконтрольные им российские негосударственные структуры осуществляли деятельность в ущерб интересам Украины", — отметили в СБУ.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Управление СБ Украины в Харьковской области провело спецоперацию, в результате которой противоправная деятельность конвертационного центра прекращена.
Смотрите также: СБУ разоблачила конвертационный центр, который финансировал ЛНР и ДНР
Во время обысков изъяты печати фиктивных компаний, бухгалтерская документация. Следственно-оперативные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила конвертационный центр в Киеве с оборотом в 800 млн грн.
Видео размещено на канале СБУ в youtube.
