ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости, Анна Иванова. Деятельность крупного конвертационного центра с оборотом в 600 миллионов гривен (более 73 миллионов долларов) пресекли сотрудники главного управления Миндоходов в Донецкой области Украины, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.
"Для своей нелегальной деятельности предприимчивый сорокалетний житель Донецка арендовал офисное помещение в одном из центральных районов родного города. Вместе с другими членами преступной группы он зарегистрировал семь фиктивных предприятий с целью документального оформления бестоварных операций, завышения валовых расходов предприятий-клиентов и непосредственно для конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную. За два года деятельности оборот проконвертированных средств составил более 600 миллионов гривен (более 73 миллионов долларов)", - отмечает пресс-служба.
В ходе проведения обыска из указанного офиса следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен (более 5 миллионов долларов), компьютерную технику, "которая содержит доказательства преступной деятельности", шесть печатей фиктивных фирм и 14 тысяч гривен наличными (около 1,7 тысяч долларов). По информации главного управления Миндоходов в Донецкой области, среди клиентов конвертационного центра были руководители как промышленных, так и торговых и сельскохозяйственных предприятий разных регионов Украины.
"В своей незаконной деятельности участники группировки пользовались расчетными счетами, открытыми в разных банках. В целом деятельность конвертационного центра была достаточно законспирированной: в офисе осуществлялся видеоконтроль за входом в помещение, а отбор клиентов проводился членами группировки очень тщательно, по рекомендации родных и близких знакомых. Кроме того, наличные средства по погашенным векселям снимались иностранцами-гражданами Литвы в связи с тем, что их местонахождение и передвижение по территории Украины сложно отследить", - отмечает пресс-служба.
