Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность разветвленного конвертационного центра, через который путем противоправных финансовых сделок в "теневой оборот" была выведена сумма, эквивалентная, по предварительным оценкам, 15 миллиардам гривен.
Схема заключалась в масштабном проведении на территории Украины незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом.
Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов. Впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений средства заходили в Украину и переводились здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченными долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в Россию.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъято 220 тысяч долларов наличными.
14 августа спецподразделения Службы безопасности Украины провели обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.
Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур.
Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации. Следствие продолжается.
