наверх
25.07.202418:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.89+ 0.03
  • EUR31.83+ 0.14

СБУ разоблачило конвертцентр в Киеве

(обновлено: )6
СБУ разоблачила преступную группировку, которая на протяжении двух лет занималась в Киеве незаконным переводом безналичных денег в наличные, используя расчетные счета фиктивных предприятий.

КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группировку, которая на протяжении двух лет занималась в Киеве незаконным переводом безналичных денег в наличные, используя расчетные счета фиктивных предприятий.

Как сообщает во вторник пресс-служба СБУ Украины. Теневая структура обслуживала ряд значимых хозсубъектов Киева и области.

Незаконный бизнес организовали двое жителей Киева, которые имеют экономическое образование и официально считаются временно безработными. Они создали сеть из двадцати фиктивных фирм. На расчетные счета этих фирм клиенты конвертцентра переводили безналичные средства как оплату за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные работы.

Как отмечает пресс-служба, СБУ возбудило уголовное дело в отношении этих лиц. Также правоохраниетли провели обыск в офисах теневых структур. Ведется следствие.

    Самое читаемое
      Темы дня