РИА Новости Украина
Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси совместно с органами финансовых расследований начали массированную отработку офшорных компаний, которые работают в Беларуси, сообщает Спутник Беларусь.
По словам главного инспектора КГК Рамиля Сапарова, за последние годы в Беларуси улучшилась ситуация в сфере борьбы с лжепредпринимательскими структурами. В частности, за минувшие два года было выявлено 55 преступных групп, которые занимались регистрацией и функционированием более тысячи таких структур.
"За 2013-2016 годы органами финразведки и контроля было выявлено более 9 тысяч субъектов реального сектора экономики, которые проводили финансовые операции с лжепредпринимателями", — сказано в сообщении.
Представитель КГК отметил, что в конце 2015 года было выявлено офшорную компанию, бенефициарным владельцем которой выступал директор белорусского предприятия. С помощью офшора он проводил крупные сделки по покупке оборудования, завышая реальную цену более чем в два раза. Через офшорную компанию были выведены и затем легализованы суммы в миллионы долларов, отметил Сапаров.
Читайте также: Приватизация ОПЗ и оффшоры. Все только начинается
По его словам, сейчас ДФМ и ДФР КГК начали масштабную работу по выявлению незаконных финансовых операций именно с использованием офшорных компаний, не забывая и о классических лжепредпринимательских структурах.
В КГК отмечают, что в Беларуси действуют свободные экономические зоны и территории, в которых законодательством предусмотрены освобождение от налога на прибыли и также другие льготные условия для бизнеса.
