КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность "Грин Банк" бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко к финансированию терроризма и сепаратизма на востоке страны, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.
Сообщается, что Генпрокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим министром доходов и сборов и другими должностными лицами этого министерства, а также уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В рамках проведения расследования, в том числе, давалось поручение по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему министру доходов и сборов Украины и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам, сообщает прокуратура.
"В конце июня этого года во исполнение указанного поручения был получен ответ, где указано, что установлено подконтрольное Клименко банковское учреждение ПАО "Грин Банк", которое использовалась и используется для вышеприведенных целей", — сообщает Генпрокуратура.
В связи с ходатайством следователя 4 июля Печерский райсуд Киева разрешил обыски в помещении ПАО "Грин Банк" с целью изъятия документов, компьютерной техники, записей, предметов, а также денежных средств, добытых преступным путем, которые имеют значение для расследования этого уголовного производства.
Во время обыска в помещении банка нашли почти 15 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов) и 150 тысяч долларов США. Кроме этого, в аналогичных банковских упаковках одного из украинских банков также было изъято 750 тысяч гривен (64 тысячи долларов), найденных у гражданина.
"Следует обратить внимание, что больше всего клиентов ПАО "Грин Банк", которые снимали крупные суммы денежных средств наличными, являются жителями Донецкой и Луганской областей. Также установлены еще два клиента банка, которые получали денежные средства наличными в сумме свыше 19 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов) каждый. Сейчас проверяется причастность указанного банка к финансированию терроризма и сепаратизма на востоке Украины", — сообщает Генпрокуратура.
