КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Финансовые учреждения блокируют платежные карточки своих клиентов, подозреваемых в получении доходов сомнительного происхождения, сообщают СМИ.
Смотрите также: Здание "Интера" в центре Киева после блокирования "Азовом"
Руководитель отдела связи с общественностью "Простобанк Консалтинг" Иван Никитченко прокомментировал данную информацию.
"Да, так и есть на самом деле. Если человек сам пополняет свою карту — то проблемы нет, если деньги приходят на карточку от третьих лиц тогда банки проверяют, откуда эти поступления. Регулярные поступления от тысячи долларов на карточку проверяются. Если есть частые переводы от юридического лица, то фрилансера могут обязать оформиться, как физическое лицо-предприниматель", — разъяснил Никитченко в эфире 106FM.
Антимонопольный комитет Украины ранее сообщил, что возбудил дело из-за непредставления информации "ПриватБанка". В банке отказ в предоставлении информации объяснили формальными основаниями, поскольку, по данным банка, в запросе комитета не были указаны корректные ссылки на законодательство, позволяющее получить документы.
Позже "ПриватБанк" согласился предоставить АМКУ запрашиваемые данные.