наверх
01.10.202004:54
Курсы валют НБУ
  • USD28.31+ 0.01
  • EUR33.16+ 0.03

отмывание денег

  • Источники: РИА Новости Украина
  • Материалов: 5
  • Материалы
  • Связанные теги
  • Все
Андрей Портнов
13:37 12.01.2018
1842Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
По мнению юриста Андрея Портнова, заявления главы НБУ Валерии Гонтаревой после вспыхнувшего скандала по материалам Al Jazeera свидетельствуют о злоупотреблении ею служебным положением.
Степан Черновецкий. Архивное фото
23:27 12.07.2016
321
По официальной информации полиции, в ходе операции были задержаны 11 человек, "большинство из них граждане России и Украины". Их подозревают в незаконных операциях с недвижимостью, в результате которых были отмыты 10 миллионов евро.
Доллары
13:25 26.05.2016
321
Генпрокуратура Украины сообщила, что подозрения касаются бывшего председателя Госагентства лесных ресурсов. При этом представители ведомства не уточнили фамилию чиновника.
Документы
04:54 04.04.2016
764
По словам представителя юридической компании Mossack Fonseca, утечка секретных документов - это нападение на Панаму, так как некоторым странам не нравится успешность компании в привлечении клиентов.
Служба безопасности Украины СБУ
17:50 01.11.2015
642Дело Корбана
По информации первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Павла Демчины, 15 миллионов гривен перевели фирмам, остальные были выведены на счета отдельных физлиц.