Сообщается, что основанием для регистрации уголовного производства, в соответствии со ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, стали материалы журналистских расследований.

По информации первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Павла Демчины, 15 миллионов гривен перевели фирмам, остальные были выведены на счета отдельных физлиц.