По словам генпрокурора Кении Порселл, собранная на данный момент информация может указывать на то, что "панамская фирма является криминальной организацией", призванной скрывать активы или деньги подозрительного происхождения.

Сообщается, что Рамон Фонсека и Юрген Моссак были задержаны после того, как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской нефтяной компании Petrobras.

Сотрудник был задержан в женевском офисе фирмы. Он обвиняется в несанкционированном доступе к личным данным, краже данных и нарушении своих обязательств доверенного лица.

Представитель 26-летней актрисы подтвердил, что у нее была оффшорная компания. При этом, по его словам, Уотсон не использовала ее для уклонения от уплаты налогов или любых других нелегальных преимуществ.

Скандал с оффшорными компаниями продолжается. Для Украины это значит, что 643 гражданина, 469 компаний и более 3,5 тыс. аффилированных с ними физических и юридических лиц вскоре станут фигурантами уголовных или налоговых расследований.

Среди украинцев - Дмитрий Фирташ, Борис Колесников, Петр Порошенко, Андрей Пальчевский, Галина Шепелева, Алексей Азаров, на имя которого открыто более 20 оффшоров, Гарик Корогодский.

Опубликована база "панамских документов", лидер ИГ ликвидирован в Ираке, импичмент президента Бразилии – под вопросом, а в Пентагоне считают, что РФ и Китай разрабатывают возможности атаки на США в Космосе.

По информации журналиста Дмитрия Гнапа, заместитель генерального директора корпорации "Рошен" Сергей Зайцев является бенифициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd, которая покупала топливо у дочерней компании "Газпрома".

Согласно данным Mossack Fonseca, в базе числятся 643 украинца. Также фигурируют 469 оффшорных компаний, связанных с украинскими гражданами, и упомянуты 558 адресов на территории страны.

Согласно обнародованным данным Международного консорциума журналистских расследований, оффшорами владеют 165 граждан Украины. Также украинцы зарегистрировали 195 оффшорных фирм.

Мэром Лондона впервые стал мусульманин, источник "панамских бумаг" написал манифест, в Турции оппозиционных журналистов приговорили к пяти годам заключения, скончалась вдова экс-лидера ГДР Эриха Хонеккера.

Федеральный судья Себастьян Касанейло отправил запрос относительно хозяев компании, среди хозяев которой фигурировали, помимо президента страны Маурисио Макри, его брат и отец.

Новый обыск провела в пятницу прокуратура Панамы в офисе адвокатского бюро Mossack Fonseca в панамской столице, по итогам которого были обнаружены 10 мешков с измельченными документами.

Согласно информации, обыск проводило подразделение прокуратуры, занимающееся организованной преступностью. На опубликованных фотографиях видно, как сотрудники выносят мешки из здания и грузят их в машины.

По словам прокурора Прита Бхарары, прокуратура южного округа Нью-Йорка открыла уголовное расследование в связи с вопросами, к которым имеют отношение "панамские документы".

Одним из источников утечки стала супруга сотрудника отдела управления частным капиталом, которая следила за соответствием стандартам.

Прокуратура Панамы проводит обыски в офисах юридической фирмы Mossack Fonseca в связи с расследованием скандала после публикации так называемых "панамских бумаг".

Целью полицейского рейда является "получение документации, связанной с информацией, которая была опубликована в новостных статьях, подтверждающих возможное использование юридической фирмы в незаконной деятельности".

"Оффшорный скандал" вызвал реакцию и в Евросоюзе, поскольку в публикациях на эту тему упоминаются и родственники европейских чиновников, а также отдельные банки.

Как сообщают местные СМИ, порядка 20 сотрудников налоговой службы Перу при поддержке полиции изымают документы из офиса фирмы в престижном районе столицы Лимы.