наверх
27.09.201700:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00

Mossack Fonseca (компания)

  • Источники: РИА Новости Украина
  • Материалов: 42
  • Материалы
  • Связанные теги
  • Все
  • Самые читаемые
Mossack Fonseca
03:59 12.02.2017
184Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
По словам генпрокурора Кении Порселл, собранная на данный момент информация может указывать на то, что "панамская фирма является криминальной организацией", призванной скрывать активы или деньги подозрительного происхождения.
Mossack Fonseca
14:35 10.02.2017
142Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
Сообщается, что Рамон Фонсека и Юрген Моссак были задержаны после того, как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской нефтяной компании Petrobras.
Mossack Fonseca
23:38 15.06.2016
89Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
Сотрудник был задержан в женевском офисе фирмы. Он обвиняется в несанкционированном доступе к личным данным, краже данных и нарушении своих обязательств доверенного лица.
Актриса Эмма Уотсон. Архивное фото
01:57 11.05.2016
161
Представитель 26-летней актрисы подтвердил, что у нее была оффшорная компания. При этом, по его словам, Уотсон не использовала ее для уклонения от уплаты налогов или любых других нелегальных преимуществ.
Mossack Fonseca
15:29 10.05.2016
2602
Скандал с оффшорными компаниями продолжается. Для Украины это значит, что 643 гражданина, 469 компаний и более 3,5 тыс. аффилированных с ними физических и юридических лиц вскоре станут фигурантами уголовных или налоговых расследований.
Mossack Fonseca
12:43 10.05.2016
1336Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
Среди украинцев - Дмитрий Фирташ, Борис Колесников, Петр Порошенко, Андрей Пальчевский, Галина Шепелева, Алексей Азаров, на имя которого открыто более 20 оффшоров, Гарик Корогодский.
Логотип Mossack Fonesca
11:00 10.05.2016
2176
Опубликована база "панамских документов", лидер ИГ ликвидирован в Ираке, импичмент президента Бразилии – под вопросом, а в Пентагоне считают, что РФ и Китай разрабатывают возможности атаки на США в Космосе.
Обыск штаб-квартиры Mossack Fonseca
06:18 10.05.2016
8267Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
По информации журналиста Дмитрия Гнапа, заместитель генерального директора корпорации "Рошен" Сергей Зайцев является бенифициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd, которая покупала топливо у дочерней компании "Газпрома".
Логотип Mossack Fonesca
03:40 10.05.2016
815Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
Согласно данным Mossack Fonseca, в базе числятся 643 украинца. Также фигурируют 469 оффшорных компаний, связанных с украинскими гражданами, и упомянуты 558 адресов на территории страны.
Mossack Fonseca
22:49 09.05.2016
2378Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
Согласно обнародованным данным Международного консорциума журналистских расследований, оффшорами владеют 165 граждан Украины. Также украинцы зарегистрировали 195 оффшорных фирм.
Mossack Fonseca
15:53 07.05.2016
216Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
Мэром Лондона впервые стал мусульманин, источник "панамских бумаг" написал манифест, в Турции оппозиционных журналистов приговорили к пяти годам заключения, скончалась вдова экс-лидера ГДР Эриха Хонеккера.
Mossack Fonseca
06:55 03.05.2016
116Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
Федеральный судья Себастьян Касанейло отправил запрос относительно хозяев компании, среди хозяев которой фигурировали, помимо президента страны Маурисио Макри, его брат и отец.
В Панаме при обыске в Mossack Fonseca нашли уничтоженные документы
16:30 23.04.2016
372
Новый обыск провела в пятницу прокуратура Панамы в офисе адвокатского бюро Mossack Fonseca в панамской столице, по итогам которого были обнаружены 10 мешков с измельченными документами.
Мешки с уничтоженными документами найдены в ходе обыска в Mossack Fonseca в Панаме
08:16 23.04.2016
1913Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
Согласно информации, обыск проводило подразделение прокуратуры, занимающееся организованной преступностью. На опубликованных фотографиях видно, как сотрудники выносят мешки из здания и грузят их в машины.
Mossack Fonseca
12:18 20.04.2016
81Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
По словам прокурора Прита Бхарары, прокуратура южного округа Нью-Йорка открыла уголовное расследование в связи с вопросами, к которым имеют отношение "панамские документы".
Mossack Fonseca
06:41 20.04.2016
706Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
Одним из источников утечки стала супруга сотрудника отдела управления частным капиталом, которая следила за соответствием стандартам.
Обыск штаб-квартиры Mossack Fonseca
16:48 13.04.2016
390Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
Прокуратура Панамы проводит обыски в офисах юридической фирмы Mossack Fonseca в связи с расследованием скандала после публикации так называемых "панамских бумаг".
Mossack Fonseca
06:48 13.04.2016
107Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
Целью полицейского рейда является "получение документации, связанной с информацией, которая была опубликована в новостных статьях, подтверждающих возможное использование юридической фирмы в незаконной деятельности".
Mossack Fonseca
04:24 13.04.2016
188Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
"Оффшорный скандал" вызвал реакцию и в Евросоюзе, поскольку в публикациях на эту тему упоминаются и родственники европейских чиновников, а также отдельные банки.
Mossack Fonseca
03:29 12.04.2016
139Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca
Как сообщают местные СМИ, порядка 20 сотрудников налоговой службы Перу при поддержке полиции изымают документы из офиса фирмы в престижном районе столицы Лимы.
14:24 26.09.2017
0
В ночь на 29 октября, в последнее воскресенье месяца, стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Жители Украины будут спать на час дольше.
07:23 26.09.2017
0
Из-за слабости долларовой финансовой системы и колоссального долгового бремени доллар США близок к утрате статуса мировой валюты. Это связано также с тенденцией создания нефтяного рынка, способного обходиться без доллара США.
10:32 26.09.2017
0
Первые две недели работы украинского парламента стали ярким свидетельством того, что нынешняя Рада живет своей жизнью и больше не намерена подчиняться руководству страны.
22:59 26.09.2017
0
Журналист Юрий Бутусов пишет, что "атакован крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в поселке Калиновка в 20 километрах от Винницы".
04:36 26.09.2017
0
Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде Одесской области. Он входит в число самых богатых украинцев.