наверх
23.09.202021:41
Курсы валют НБУ
  • USD28.21+ 0.00
  • EUR33.12- 0.08

В Испании задержан украинец за отмывание денег

(обновлено: )240
Согласно данным, представители группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании. Считается, что группировка отмыла в Испании 62 миллиона евро.

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В Испании задержали шесть россиян, одного украинца и их испанского адвоката по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями. Операция под кодовым названием "Ростовщичество" против русской мафии прошла во вторник, 28 июня, в каталонской провинции Таррагона на востоке Иберийского полуострова, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на El Mundo.

Смотрите также: В ГПУ объяснили, зачем приостановили расследование дел Пшонки и Соркина

По данным источников издания, задержанные являются частью тамбовской и таганской мафиозных групп.

По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании. Считается, что группировка отмыла в Испании 62 миллиона евро.

Представитель Гражданской гвардии, испанской жандармерии, уточнил DW, что в ходе оперативных мероприятий принимали участие 180 сотрудников. Они провели 19 обысков, арестовали 191 единицу недвижимости и 142 банковский счета, принадлежащих подозреваемым. Недвижимость, в основном, расположена в городах Реус, Салоу и Камбрилс.

Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что проведены обыски в Одессе по месту проживания подозреваемого и в офисных помещениях, где располагался, по его словам, организованный Пшонкой "конвертационный центр".

Самое читаемое
    Темы дня