наверх
11.07.202001:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.95+ 0.02
  • EUR30.40- 0.14

СМИ узнали, кто спровоцировал утечку "панамских документов"

"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко (259)

(обновлено: )70730
Одним из источников утечки стала супруга сотрудника отдела управления частным капиталом, которая следила за соответствием стандартам.

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Источниками утечки документов, связанных с панамскими оффшорами, были две сотрудницы компании Mossack Fonseca. Об этом сообщил финансовый консультант и специалист по отмыванию денег Кеннет Райджок, пишет zn.ua.

"Первый из них – это женщина, секретарша одного из партнеров – основателей компании Рамона Фонсеки. У них был роман, который окончился довольно плачевно. В итоге дама собрала документы, к которым у нее был доступ, и выставила их практически на открытую продажу в панамской столице", – сообщил он.

Вторым источником утечки, отметил Райджок, стала супруга сотрудника отдела управления частным капиталом, которая следила за соответствием стандартам. После увольнения, связанного с тем, что она плохо справлялась со своими обязанностями, она решила отомстить руководству компании.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

В документах фигурировали и представители Украины, в частности, президент Петр Порошенко и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Самое читаемое
    Темы дня