наверх
24.07.202416:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.89+ 0.03
  • EUR31.83+ 0.14

Ликвидация конвертцентра с оборотом 700 млн грн под Днепропетровском

(обновлено: )188
Сотрудники СБУ ликвидировали конвертцентр в Днепропетровской области, который выводил денежные средства "в тень": центр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

По данным СБУ, центр обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе "предприятия на временно оккупированных территориях". Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тысяч гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати десяти фиктивных предприятий.

Смотрите также видео: Ликвидация конвертационного центра на 500 млн грн в Харькове

Также обнаружены компьютерная техника, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительная документация и доказательства противоправной деятельности.

Самое читаемое
    Темы дня