По словам пресс-службы прокуратуры Киева, правоохранители обнаружили и изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати субъектов хозяйственной деятельности, имеющие признаки фиктивности, документы и носители с информацией о работе фиктивных предприятий.

Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.