наверх
13.12.201800:20
Курсы валют НБУ
  • USD27.81+ 0.09
  • EUR31.55+ 0.02

Группа по борьбе с отмыванием денег

  • Источники: РИА Новости Украина
  • Материалов: 3
  • Материалы
  • Связанные теги
  • Все
Логотип ФИФА
22:13 21.06.2015
48
Согласно заявлению FATF, финансовые институты уделяют недостаточно внимания сделкам должностных лиц, поскольку многие из подозрительных трансферов прошли через международную финансовую систему незамеченными.
Сотрудники правоохранительных органов . Арихвное фото
21:58 10.02.2015
1624
Эксперт прокомментировал новую редакцию закона о финансовом мониторинге и пояснил, чем грозит борьба с отмыванием доходов и поддержкой терроризма.
Манама, Бахрейн
09:17 09.11.2014
91
Каждую страну будут представлять два человека. От России на совещание прибудут сотрудники МИД РФ и Федеральной службы России по финансовому мониторингу.