Согласно заявлению FATF, финансовые институты уделяют недостаточно внимания сделкам должностных лиц, поскольку многие из подозрительных трансферов прошли через международную финансовую систему незамеченными.

Эксперт прокомментировал новую редакцию закона о финансовом мониторинге и пояснил, чем грозит борьба с отмыванием доходов и поддержкой терроризма.

Каждую страну будут представлять два человека. От России на совещание прибудут сотрудники МИД РФ и Федеральной службы России по финансовому мониторингу.