наверх
21.04.201919:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.85+ 0.02
  • EUR30.21+ 0.02

Группа по борьбе с отмыванием денег

  • Источники: РИА Новости Украина
  • Материалы
  • Все
Логотип ФИФА
22:13 21.06.2015
49
Согласно заявлению FATF, финансовые институты уделяют недостаточно внимания сделкам должностных лиц, поскольку многие из подозрительных трансферов прошли через международную финансовую систему незамеченными.
Сотрудники правоохранительных органов . Арихвное фото
21:58 10.02.2015
1626
Эксперт прокомментировал новую редакцию закона о финансовом мониторинге и пояснил, чем грозит борьба с отмыванием доходов и поддержкой терроризма.
Манама, Бахрейн
09:17 09.11.2014
91
Каждую страну будут представлять два человека. От России на совещание прибудут сотрудники МИД РФ и Федеральной службы России по финансовому мониторингу.