наверх
25.02.201811:58
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01

Группа по борьбе с отмыванием денег

  • Источники: РИА Новости Украина
  • Материалов: 3
  • Материалы
  • Связанные теги
  • Все
  • Самые читаемые
Логотип ФИФА
22:13 21.06.2015
48
Согласно заявлению FATF, финансовые институты уделяют недостаточно внимания сделкам должностных лиц, поскольку многие из подозрительных трансферов прошли через международную финансовую систему незамеченными.
Сотрудники правоохранительных органов . Арихвное фото
21:58 10.02.2015
1621
Эксперт прокомментировал новую редакцию закона о финансовом мониторинге и пояснил, чем грозит борьба с отмыванием доходов и поддержкой терроризма.
Манама, Бахрейн
09:17 09.11.2014
91
Каждую страну будут представлять два человека. От России на совещание прибудут сотрудники МИД РФ и Федеральной службы России по финансовому мониторингу.
16:24 24.02.2018
0
Принятый закон о реинтеграции лишь создает новые проблемы жителям неподконтрольного Донбасса, которые уже совсем разуверились в возвращении в Украину и даже не думают о налаживании диалога.
14:58 24.02.2018
0
Javelin усилят позиции Украины, но украинская оборонная промышленность и сама способна производить подобное ракеты, заявил генерал Ходжес
20:59 24.02.2018
0
В ответ на возмущение администратора певицы TAYANNA Андрей Данилко обложил его матерными словами. Как судья отбора на Евровидение, Данилко попросил прослушать минусовую фонограмму певицы.
12:34 24.02.2018
0
Жительница Германии 30-летняя модель и тв-звезда София Вегас приобрела популярность после того, как совершила над своим телом ряд довольно опасных хирургических вмешательств.
17:48 24.02.2018
0
Говоря языком политтехнологий, Аваков формирует на следующие выборы "сетку" сторонников по формуле: нацдружины, плюс работники полиции и Нацгвардии, плюс управления по делам ветеранов в регионах. И почти все это – за бюджетные деньги.