наверх
21.08.201908:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.13- 0.04
  • EUR27.84- 0.12

FATF: банки уделяли мало внимания изучению финактивности чиновников ФИФА

(обновлено: )49
Согласно заявлению FATF, финансовые институты уделяют недостаточно внимания сделкам должностных лиц, поскольку многие из подозрительных трансферов прошли через международную финансовую систему незамеченными.

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Банки уделяли недостаточно внимания изучению подозрительной финансовой активности чиновников Международной федерации футбола (ФИФА), говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В конце мая ряд высокопоставленных чиновников ФИФА был арестован в Цюрихе по обвинению в коррупции, а еще нескольким предъявлены обвинения. Речь идет о широкомасштабной коррупции в ФИФА на протяжении двух десятилетий вокруг заявок на чемпионаты мира, маркетинговых и вещательных сделок. Обвинения включают в себя мошенничество, рэкет и отмывание денег.

"Недавние сообщения о коррупции и отмывании денег в крупных масштабах, в которых подозреваются высокопоставленные чиновники ФИФА, подчеркивают, насколько важно, чтобы финансовые организации следили за клиентами "с высоким риском". Финансовые институты, вероятно, уделяют недостаточно внимания сделкам этих должностных лиц, поскольку многие из подозрительных трансферов прошли через международную финансовую систему незамеченными", — говорится в сообщении FATF, которое приводит Рейтер.

Йозеф Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок, а уже 2 июня объявил об уходе со своего поста. Он попросил исполнительный комитет ФИФА собрать внеочередной конгресс, чтобы выбрать преемника на посту главы организации. Дату проведения конгресса утвердят 20 июля на внеочередном заседании исполкома ФИФА в Цюрихе.

Самое читаемое
    Темы дня