наверх
06.06.202016:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.60- 0.09
  • EUR30.15+ 0.15

НАБУ расследует дело об отмывании денег в "Укроборонпроме" - СМИ

(обновлено: )15611
Согласно документам антикоррупционного бюро, расследование касалось двух чиновников входящей в состав концерна внешнеторговой компании "Укрспецэкспорт" и гражданина Индии, проживающего в Киеве.

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет расследование предполагаемого случая отмывания денег чиновниками "Укроборонпрома", пишет издание Foreign Policy со ссылкой на документы и заявления источников в ведомстве.

Согласно документам антикоррупционного бюро, расследование касалось двух чиновников входящей в состав концерна внешнеторговой компании "Укрспецэкспорт" и гражданина Индии, проживающего в Киеве. По версии следствия, последний перевел около шести миллионов долларов на счет зарегистрированной в ОАЭ компании Paramount General Trading. Сделка была оформлена в счет поставок запчастей, однако расследование показало, что заявленные комплектующие были поставлены со складов "Укроборонпрома", а не завезены из ОАЭ.

Бюро утверждает, что "банковские счета использовались… чиновниками "Укрспецэкспорта" для осуществления коррупционных действий, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем". Кроме того, в докладе бюро указывается, что часть средств со счета эмиратской компании была позже переведена другим фирмам, в частности Aragon International Petroleum. Бенефициартным собственником компании Aragon International Petroleum, согласно документу, является дочь одного из чиновников Укрспецэкспорта.

Доклад антикоррупционного ведомства за 2017 год также содержит упоминание о сделке "Укроборонпрома" с минобороны Ирака на сумму в 39 миллионов долларов. Следователи считают, что некие чиновники концерна присвоили себе часть средств, полученных за контракт на поставки Багдаду самолетов Ан-32.

Журналистам издания не удалось связаться с упомянутыми в документах сотрудниками "Укроборонпрома". Представитель концерна не дал комментариев.

Самое читаемое
    Темы дня