КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура Печерского района Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности легализовал 200 миллионов гривен, сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).
Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Установлено, что в прошлом году мужчина зарегистрировал в столице 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи, в том числе участникам АТО. Впоследствии через счета, оформленные на подставных физлиц в различных банковских учреждениях, осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные и их вывода из законного оборота.
Читайте также: Обыски в Генпрокуратуре: бриллианты, честный прокурор и грязные схемы
"Согласно материалам предварительного расследования, общий объем проконвертированных средств в течение 2014-2015 годов составляет почти 200 млн гривен. Во время обысков в офисных помещениях, в автомобилях, а также по месту жительства основных участников конвертационного центра изъято почти 170 тыс грн, печати 18 предприятий с признаками фиктивности, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи", — сказано в сообщении.
Организатору конвертцентра сообщили о подозрении в совершении фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 УК Украины).
В конце мая сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра. С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 800 миллионов гривен, которые принадлежали государственным предприятиям.
