Одиннадцать граждан России и Украины, задержанные в Испании, подозреваются в незаконных операциях с недвижимостью, в результате которых были отмыты 10 миллионов евро, сообщила Национальная полиция Испании. Деньги поступали в Испанию с Кипра и Виргинских остров, заявили в полиции.
Рассмотрением дела занимается прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также суд №21 Барселоны. В ходе полицейской операции были проведены 16 обысков, наложен арест на недвижимое имущество и заблокированы банковские счета.
Задержанных кроме отмывания денег подозревают в фальсификации документов и преступлениях против государственной казны Испании. Кроме того, был наложен арест на ресторан в Барселоне, через который, предположительно, происходило отмывание денег.
Ранее газета El Mundo сообщила, что среди задержанных – сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степан, а также армянский бизнесмен Арман Маилян, который является владельцем ресторана Yubari, открытого в 2014 году. Кроме того, среди руководства ресторана, который принадлежит компании Cherd Investment, по данным газеты, фигурируют люди по фамилиям Трыняк (Trynyak) и Лозюк (Lozyuk).
В конце июня в Каталонии были задержаны восемь человек по подозрению в связях с так называемой "русской мафией" — граждане России, Украины и Испании. По данным следствия, они отмыли через сделки с недвижимостью в Испании 62 миллиона евро.
Читайте также: Кильчицкая прокомментировала задержание сына Черновецкого
Спустя некоторое время отец Степана – бывший мэр Киева Леонид Черновецкий – опроверг задержание сына и пригрозил судебными разбирательствами с испанской полицией за клевету.
"Степан Черновецкий вывез в Испанию любимый Porsche Carrera GT и перерегистрировал его на испанские номера. (…) На снимках желтая Каррера ГТ и эксклюзивные 918 Спайдер припаркованы у вышеупомянутого ресторана Yubari. С одной стороны, ничего такого здесь нет – приехали люди покушать, и что? Но взгляните на эти фотографии, сделанные в Барселоне в прошлом году. Те же номера, те же машины, а на кузовах машин наклейки ресторана Yubari", — пишет Topgir.com.ua.