КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники налоговой милиции Киева пресекли деятельность центра по отмыванию денег с оборотом в 300 миллионов гривен (примерно 11,6 миллиона долларов), в ходе обысков изъяты оружие и 8 тысяч патронов, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
"Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 300 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют более 50 миллионов гривен ($1,9 млн)", — говорится в сообщении.
На основании постановлений суда проведены 12 санкционированных обысков по адресам расположения офисных помещений, месту жительства и в автомобиле фигурантов производства.
Схема "отмывания" средств заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции инвестиционные сертификаты) на расчетные счета фиктивных предприятий. Затем эти средства обналичивались.
Ранее сообщалось, что сотрудниками налоговой милиции Киева прекращена деятельность конвертационного центра. Оборот конвертированных средств составил более 180 млн. грн. Вероятные потери бюджета составляют более 30 млн. грн.
