Также в этот список попала продажа облигаций внутреннего государственного займа по ценам, которые значительно выше их номинальной стоимости.
Что будет в случае проведения таких сделок, радиостанция Голос Столицы узнала у экономического эксперта Сергея Щербины.
Раньше не знали о таких мнимых сделках?
— Все эти сделки — это, к сожалению, системная практика, которая в Украине применяется годами. Просто только сейчас Нацбанк структурировал все эти признаки в едином документе, собрал самые распространенные виды фиктивных операций, через которые проходят самые большие объемы средств.
Читайте также: Гонтарева своими заявлениями нарушает закон о Нацбанке — эксперт
Как Нацбанк определяет мнимость сделок?
— Я боюсь, что единой методологии определения нет. Это все достаточно условно, и это может стать поводом для больших судебных разбирательств, которые, как правило, затягиваются на длительный период.
То есть можно ожидать судебных исков?
— Безусловно. Если Нацбанк начнет признавать какие-то сделки фиктивными или мнимыми, это повлечет за собой юридические разбирательства.
На ком, в первую очередь, отразится определение признаков мнимости?
— В первую очередь, это отразится на юридических лицах, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, которым нужна валюта для расчетов по своим контрактам.