Среди стран с наиболее высоким риском рейтинга при отсутствии публичной открытости, высоким уровнем коррупции с низким уровнем финансовых стандартов, согласно рейтинга "Basel AML Index" отнесены Иран, Афганистан и Таджикистан.
Аналитики Базельского института управления представили очередной Отчет из 149 стран, где была изучена данная угроза и риски. Институт публикует рейтинг с 2012 года. Рейтинг оценивает не сам уровень коррупции и преступности стране, а риск его возникновения и развития. Максимальный оценочный коэффициент – 10 баллов, где наименьший балл означает – наименьший риск.
Армения занимает 128 место с показателем 4,63 в рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно Отчету, Армения за последние годы добилась прогресса и является единственной из стран СНГ и региона с наименьшим риском отмывания денег и финансирования терроризма. Эта страна с показателем 4,63 входит в число стран с наименьшим риском отмывания денег и финансирования терроризма. Среди стран с наиболее высоким риском рейтинга при отсутствии публичной открытости, высоким уровнем коррупции с низким уровнем финансовых стандартов, согласно рейтинга "Basel AML Index" отнесены Иран (8, 61 баллов), Афганистан (8, 51 баллов) и Таджикистан (8, 19 баллов, по сравнению с 8,26 баллов в 2015 году).
В соответствии с опубликованным рейтингом, затем по ранжиру следует Украина – 46 место (6,57 суммарный балл), Турция – 47 место (6,55 суммарный балл), РФ – 58 место (6,22), Кыргызстан 60 место (6, 21 баллов), Казахстан (8, 51 баллов). Молдова на 93 месте (5,24 баллов), Узбекистанна занимает 101 место (5,1 балл), Азербайджан – 118 место (4, 84 баллов, а Грузия – на 123 месте (4, 71 баллов).
Продолжение в материале: Рейтинг стран по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма
