КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила, что обыск у издателей блога о криптовалютах ForkLog связан с незаконной легализацией денег, сообщает пресс-служба СБУ.
Накануне стало известно, что обыск прошел у основателя блога ForkLog Анатолия Каплана, а также в офисе издания. Там были изъяты наличные деньги, компьютерная техника и бутылка рома.
"Правоохранители установили, что злоумышленник, через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании, создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалюты. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, "отмыл" переводя их в "биткоины" и другую криптовалюту. По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности", — сообщает СБУ.
Спецслужбы проверяют причастность Анатолия Каплана к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.
