АФИНЫ, 12 мая — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Полиция Греции провела крупномасштабную операцию по задержанию членов транснациональной преступной группировки, в течение десяти лет занимавшейся строительством финансовой пирамидой и обманувшей инвесторов на десятки миллионов евро, сообщила полиция.
Согласно сообщению полиции, арестованы пять организаторов группировки и 18 ее членов, среди которых 12 граждан Греции, два – Турции, два – Кипра, один – России и один – Индии. По данным Афинского агентства новостей, среди организаторов оказался, предположительно, почетный консул Украины на Крите.
Расследование установило, что с 2005 года группировка использовала не менее 60 оффшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых островах, Сейшелах, в других странах. Счета были открыты в десятках стран, таких как Сан-Марино, Белиз, Панама, Эстония, Латвия, Украина, Черногория, Сингапур, Багамы, говорится в сообщении.
С 2012 года были основаны три фонда, и до мая 2015 года, когда была приостановлена работа их структур, преступная организация перевела на счета 190 миллионов долларов США и 1,5 миллиона евро, доверенных ей инвесторами. Организация располагала тремя юристами, которые рассылали обманутым инвесторам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств, сообщила полиция.
Среди жертв группировки — известный судовладелец, который сам проходит обвиняемым по другим делам. Он вместе с матерью инвестировал большие суммы денег, потери составили 81 миллион долларов, говорится в сообщении.
Консул отверг обвинения
Афинское агентство сообщает, что в расследование дела были вовлечены и украинские власти. Почетный консул должен предстать перед следственным судьей и опровергнуть обвинения, согласно которым примерно в 2009 году он якобы "взял на себя управление преступной организацией, стремясь к совершению уголовного преступления – мошенничества", утверждает агентство.
Фамилию консула агентство не указывает. Газета "Прото тема" сообщает, что это – Иоаннис Литинас, а группировка собрала с инвесторов полмиллиарда евро.
СМИ сообщают, что Литинас отверг обвинения в мошенничестве и заявил, что он был введен в заблуждение своим партнером и не знал, что его влияние используют для привлечения инвесторов из Украины с целью аферы. Некоторые СМИ сообщают, что жертвами мошенников стали украинские политики.
Почетный консул может не являться гражданином той страны, которая его назначает, и он не является штатным сотрудником МИДа. Основная задача почетного консула — содействовать развитию отношений, в том числе экономических и торговых связей, туризма между странами, городами, регионами.
На сайте посольства Украины говорится, что почетным консулом Украины в Ретимно (Крит) является Иоаннис Литинас.
Читайте также — Руслан Коцаба: приговор "политзаключенному №1"
В почетном консульстве на вопрос РИА Новости об аресте консула не стали отвечать. "Извините, я работник почетного консульства", — сказала сотрудница и повесила трубку.
Согласно открытым источникам, в 2000 году Литинас защитил диссертацию на тему "Правовое регулирование отношений Украины и ЕС в сфере осуществления инвестиций" на соискание степени кандидата юридических наук.
В начале мая сообщалось, что в Испании был выдан ордер на арест 12 человек за "связи с русской мафией".
