наверх
29.03.202400:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.89+ 0.03
  • EUR31.83+ 0.14

СБУ ликвидировала конвертационный центр на 400 млн грн, часть денег изъята

(обновлено: )183
В Николаеве, Одессе и Киеве проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты миллионы гривен, печати и документы, с помощью которых проводился вывод денег заграницу.

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла незаконную деятельность экспортеров металлолома и большого конвертационного центра с оборотом в 400 миллионов гривен, сообщается на сайте СБУ в четверг.

Должностными лицами ряда коммерческих структур организовано схему отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия.

Одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве состоялось одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъято 2,4 миллиона гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов.

Также заблокированы счета фиктивных предприятий.

Кроме того, в Николаевском морском торговом порту остановлено таможенное оформление 13000 тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции. Лом оценивается в 60 млн грн.

Открыто уголовное производство по статья "фиктивное предпринимательство" и "отмывание доходов".

Ранее в Киеве была раскрыта сеть нелегальных пунктов обмена валюты. Во время обысков по месту расположения пунктов обмена, помещений и автомобилей, которыми пользовались организаторы сети, изъяты наличные средства в 3,7 миллиона долларов и 10 миллионов гривен.

Самое читаемое
    Темы дня