КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла незаконную деятельность экспортеров металлолома и большого конвертационного центра с оборотом в 400 миллионов гривен, сообщается на сайте СБУ в четверг.
Должностными лицами ряда коммерческих структур организовано схему отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия.
Одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве состоялось одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъято 2,4 миллиона гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов.
Также заблокированы счета фиктивных предприятий.
Кроме того, в Николаевском морском торговом порту остановлено таможенное оформление 13000 тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции. Лом оценивается в 60 млн грн.
Открыто уголовное производство по статья "фиктивное предпринимательство" и "отмывание доходов".
Ранее в Киеве была раскрыта сеть нелегальных пунктов обмена валюты. Во время обысков по месту расположения пунктов обмена, помещений и автомобилей, которыми пользовались организаторы сети, изъяты наличные средства в 3,7 миллиона долларов и 10 миллионов гривен.