КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко с бизнес-партнерами не внесли свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии, чем нарушили законодательство.
Об этом сообщается в расследовании DW.
Речь идет прежде всего о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом, скрывая свою собственность за оффшорными фирмами.
Издание напоминает, что в составе агрохолдинга президента "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года в городе Ельстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала. Владельцы завода — компании с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через Interstarch GmbH.
Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является "Интерстарч-Украина", которая входит в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро". Компания должна была до первого октября 2017 года внести фамилии бенефициаров в реестр прозрачности. Так требует закон об отмывании денег.
Однако согласно данным реестра, украинские инвесторы не внесли информацию.
Отмечается, что за нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. При повторном нарушении — до миллиона.
В Германии бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, которое "осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому".
Так как контроль над заводом имеют менеджеры холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством.
Кстати в украинской е-декларации главы государства информации о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет.
Ранее немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам.
Читайте также: Когда друг оказался вдруг. Визит Юнкера в Санкт-Петербург
В материалах, опубликованных SZ, упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, ряд лиц, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.
При этом аутентичность документов официально не подтверждена никем, более того, сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
Читайте также: Бабло ставит ультиматум. Почему в Раде игнорируют оффшоры Порошенко?
В Украине основные претензии к Петру Порошенко заключаются в сокрытии факта создания компаний в оффшоре. Между тем в Национальном антикоррупционном бюро отметили, что, согласно законодательству, действующий президент не является подследственным НАБУ лицом. Не имеет претензий к главе государства и ГПУ.
