КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы разоблачили незаконную деятельность по конвертации безналичных средств в наличность с оборотом в 1 млрд гривен, сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Чтобы скрыть противоправную деятельность, организаторы преступной группы использовали коррупционные связи с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины. В своей деятельности злоумышленники использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные "фиктивные" предприятия", — говорится в сообщении.
В ходе санкционированных обысков было обнаружено и изъято почти 4 млн гривен неучтенной наличности. По решению суда на 155 счетов "фиктивных" предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.
"По предварительным данным, объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, составляет около 1 млрд гривен в год", — уточнили в МВД.
Как сообщалось ранее, в конце минувшего года МВД ликвидировало один из самых больших конвертационных центров Украины: оборот центра насчитывал 2 миллиарда гривен, его обслуживали 45 фиктивных предприятий.
