КИЕВ, 29 апр - РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил отсутствие нарушений в деятельности украинской "дочки" Сбербанка , в отношении которой открыто уголовное производство в связи с подозрениями в финансовой поддержке протестов на востоке страны, сообщила РИА Новости пресс-служба НБУ.
"Службой финмониторинга действительно была проведена проверка и по ее результатам фактов нарушений, свидетельствующих о легализации доходов, полученных преступным путем или финансировании терроризма, не выявлено", - заявил официальный представитель Нацбанка.
В середине апреля и.о. генпрокурора Украины Олег Махницкий заявил об открытии уголовного производства в отношении 14 банков, в том числе Сбербанка, в связи с подозрениями в финансировании протестов на востоке страны.
В соответствии с украинским законодательством банки обязаны с учетом рекомендаций FATF (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) блокировать финансовые операции лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
Ранее во вторник пресс-служба крупнейшего российского банка сообщила, что НБУ завершил внеплановую выездную проверку украинской "дочки" Сбербанка и не выявил никаких нарушений.
После открытия уголовного дела банк осуществил процедуру самоконтроля по всем операциям денежных переводов в 2014 году: тщательная проверка не выявила ни одного случая нарушения законодательства Украины, сообщало финучреждение.
