наверх
09.05.202105:06
Курсы валют НБУ
  • USD27.76+ 0.04
  • EUR33.49+ 0.08

Базельский Индекс-2016: Коррупция, терроризм и наукообразие

(обновлено: )97623
Экспертная оценка Basel AML Index неадекватно отражает картину реального состояния отмывания денег, полученных преступным путем и используемых для финансирования терроризма.

Диана Михайлова, независимый военный эксперт

Это позволяет произвольно использовать оценку для давления на выбранные страны или введения против них несправедливых санкций.

Обнародованный на прошлой неделе очередной отчет по оценке рейтингов стран с точки зрения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, подготовленный Базельским институтом управления, произвел впечатление наукообразного обоснования получения любого аргумента для оказания давления практически на любую страну мира и введения несправедливых санкций.

Утверждается, что сама организация не является ни коммерческой, ни правительственной и не связана ни с одной властью, хотя финансируется Швейцарией, Великобританией и Лихтенштейном.

Действительно, в список оцениваемых государств вошло 149, что в значительной степени покрывает состав наиболее интересных субъектов мировой политики и экономики. Напомним, что на сегодняшний день членами ООН являются 193 независимых государства.

Методика получения оценочных коэффициентов приведена в приложении к отчету и базируется на анализе экспертных оценок, учитываемых с различными весовыми коэффициентами. Итоговый индекс Базельского института характеризующий риск отмывания денег и финансирования терроризма стран строится на основе общедоступных источников — FATF, Всемирного экономического форума, Всемирного банка, Transparency International, а также внутренней статистики стран-участниц рейтинга. Следует сразу оговориться, что итоговое значение в любом случае представляет из себя экспертную оценку, сделанную группой неких субъектов, достоверность которой является, по меньшей мере, предметом для дискуссий.

Впрочем, существует и метод прямой проверки полноты, точности и качества приведенных швейцарским институтом цифр. Достаточно сравнить их рейтинги отдельных стран с известными фактами, характеризующими и отмывание денег, и финансирование терроризма в этих же государствах.

К примеру, можно сравнить фигурирующую в десятке стран, существенно улучшивших свой рейтинг, считающуюся наиболее нейтральной и цивилизованной европейской страной Австрию (индекс 5,02) и попавшую вместе с Украиной в 14 стран с наибольшим риском Европы и Центральной Азии Сербию, имеющую рейтинг – 5,82.

Одним из немногих общих для обеих стран особенностей является их регулярный и легальный экспорт стрелкового оружия на Ближний Восток, которое не менее регулярно оказывается в руках боевиков террористических организаций.

Так, комплексы стрелкового оружия австрийской компании Steyr Mannlicher AG & Co KG уже с 2012 г. фигурируют на фотографиях, сделанных террористами "Всемирного халифата" и "Аль-Каиды".

Комплексы стрелкового оружия австрийской компании Steyr Mannlicher AG & Co KG

В апреле 2014 г. в Сирии — армейская универсальная винтовка Steyr AUG в руках террориста.

В апреле 2014 г. в Сирии - армейская универсальная винтовка Steyr AUG в руках террориста

В октябре 2014 г. еще один "воин Аллаха" на руинах разбомбленной авиацией коалиции сирийской школы также имел при себе австрийскую винтовку Steyr AUG.

Любопытно, что регистр ООН по передаче обычных вооружений вновь, как и тремя годами раньше, зафиксировал экспорт в 2015-ом году почти 30 тыс. единиц стрелковых вооружений в Саудовскую Аравию, откуда оно прямиком проследовало незаконным вооруженным формированиям.

Кроме этого, Австрия реэкспортировала в США еще 11 тыс. единиц того же вооружения, приобретенного в Сербии, судьба которого была раскрыта в опубликованном в конце июля докладе "Творя убийство: канал поставки оружия на Ближний Восток", подготовленном Балканской сетью журналистов-расследователей (BIRN) и Центром по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как следует из их публикации и информации, предоставляемой самими Австрией и Сербией в регистр ООН, обе страны, начиная с 2012 г., ежегодно поставляли в зону боевых действий через посредничество США и КСА крупные партии вооружений, часть которых попадала в руки террористов, о чем им было хорошо известно все эти годы.

Тем не менее разница в их Базельском рейтинге вполне заметна, а как раз между ними с индексом 5,34 находится Саудовская Аравия – официальный импортер указанного оружия, которое в дальнейшем попадало террористам.

Ее идеологический противник Иран, занимающий предпоследнее место среди стран с наиболее высоким риском рейтинга при отсутствии публичной открытости, высоким уровнем коррупции и низким уровнем финансовых стандартов, согласно рейтинга "Basel AML Index" с 8,61 баллами, последние четыре года является одним из немногих государств, реально противодействующих террористам "халифата", "Аль-Каиды" и перекрывающий поток наркотиков с территории аутсайдера рейтинга Афганистана.

Достаточно напомнить, что победоносное наступление сил "Всемирного халифата" на Багдад фактически остановил иранский  Корпус стражей исламской революции под руководством генерала Касема Сулеймани, после чего коалиция стран, противодействующих террористической угрозе со стороны Даиш (ИГ), лишь начала формироваться.

Впрочем, Базельский институт управления отмечает, что его научный отчет не утверждает, что в конкретных странах однозначно существует отмывание денег, полученных преступным путем и используемых для финансирования терроризма.

Институт только "оценивает существующие риски возможного отмывания денег, то есть указывает на уязвимость страны к отмыванию денег и финансированию терроризма". То есть никаких прямых обвинений еще не выдвигается, а просто предоставляется наукообразное основание для любых последующих решений в отношении отдельных государств, которые всего лишь "могут считаться рискованными" в той или иной сфере.

В связи с недавними скандалами, вызванными антидопинговыми расследованиями Всемирной антидопинговой ассоциации, которые также использовали вероятностные методы и экспертные оценки непонятно как хранимых анализов, возможности для манипуляций представленной информацией безграничны.

Некоторое представление о практических результатах работы Базельского института управления можно сделать, исходя из опыта их предыдущего взаимодействия с Украиной.

Так, в августе 2014 г. Генеральная прокуратура Украины подписала соглашение с Международным центром по возвращению активов Базельского института управления с целью "возвращения незаконно выведенных из страны средств бывшими высокопоставленными чиновниками во главе с Виктором Януковичем". На прямую связь между коррупционными хищениями и финансированием терроризма указал генеральный прокурор Украины Виталий Ярема: "Мы вынуждены сегодня оперативно работать по возвращению средств, которые были похищены предыдущей властью Януковича… Мы знаем, что большие суммы средств… работают на террористов, люди, которые сегодня скрываются, финансируют группировки, находящиеся на востоке".

"Эффективность" их двухлетней совместной деятельности очевидна для всех граждан Украины, а индекс Украины в текущем рейтинге 6,57 почти ничем не отличается от аналогичного показателя времен Януковича в 2012 г. – 6,62.

О чем говорит сравнение двух этих цифр и какую практическую пользу можно извлечь для борьбы с отмыванием средств и терроризмом в Украине, вероятно, могут понять лишь авторы доклада.

В общем, когда в западном мире стало модным бороться с коррупцией, она почему-то расцвела буйным цветом. После того, как пришла пора дружно противостоять терроризму, число самих террористов резко выросло, а некоторые даже создали свое государство.

Читайте также: Помощь США ВС Украины оружием не прекращается

Чего же ждать теперь, когда борьбу с коррупцией и терроризмом объединили?

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Ответственность за цитаты, факты и цифры, приведенные в тексте, несет автор.

Самое читаемое
    Темы дня