Правоохранители совместно со специалистами Государственной фискальной службы установили, что злоумышленники переводили деньги клиентов в наличные и в электронные средства через международные платежные системы с использованием криптовалют.
Смотрите также: Как брали на взятке замглавы Минздрава
По оперативной информации, среди клиентов нелегальных финансистов были коммерческие структуры приближенные к руководству ДНР и ЛНР. За время существования этого "сервиса" из него, по предварительным данным, осуществлено платежей на более чем пятьдесят миллионов гривен.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли в киевском офисе предпринимателей почти 125 тыс американских долларов, компьютерную технику и финансовую документацию, свидетельствующую о проведении нелегальных сделок.
