Организаторы конвертационного предоставляли бизнесменам "услуги" по минимизации платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита, сообщает канал СБУ на Youtube.
Они "обслуживали" более 150 предприятий из разных регионов Украины. Средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм. Затем они поступали на банковские карты физических лиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях. Таким образом злоумышленники обналичили почти 700 млн гривен.
Смотрите также: СБУ изъяла миллионы в мелитопольском конвертационном центре
Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 млн гривен, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
