По данным СБУ, центр обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе "предприятия на временно оккупированных территориях". Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тысяч гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати десяти фиктивных предприятий.
Смотрите также видео: Ликвидация конвертационного центра на 500 млн грн в Харькове
Также обнаружены компьютерная техника, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительная документация и доказательства противоправной деятельности.
