"Злоумышленник вместе с сообщниками присвоил 38 млн гривен государственных средств. Для легализации этих денег, выходец из Луганщины создал конвертационный центр. Средства перечислялись на личный карточный счет. Затем их часть направлялась для поддержки лидеров террористов на временно оккупированных территориях", — сообщили в СБУ.
Подозреваемый и его соучастники задержаны в здании Одесской облгосадминистрации спецподразделением СБУ Альфа. Сотрудники СБУ предотвратили хищения 12 млн грн из госпредприятия, арестовав счета фиктивных организаций.
Смотрите также: Пограничники задержали почти 150 кг янтаря на границе с Польшей
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла незаконную деятельность экспортеров металлолома и большого конвертационного центра с оборотом в 400 миллионов гривен. Должностными лицами ряда коммерческих структур организовано схему отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия.
