В ведомстве сообщили, что сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УК Украины, составляет 45,8 миллиарда гривен.
Более ста миллионов гривен были списаны Государственной исполнительной службой со счетов ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" в пользу "МАКО-Трейдинг" Александра Януковича.
Изменения утверждены приказом Госфинмониторинга Украины от 22.05.2015 №70 и размещен на ее официальном веб-сайте в разделе "Противодействие терроризму".
