КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Опубликованы документы по процессу передачи компании президента Украины Петра Порошенко Roshen в слепой траст Rotshchild, а также пояснения самого процесса передачи, говорится в заявлении финансового консультанта группы ICU и юридического советника фирмы Avellum, сообщает "112 Украина".
Сообщается, что процесс передачи начался в 2014 году, переговоры относительно передачи в траст, а также сам процесс подписания документов и передачи активов проходили в режиме конфиденциальности.
Договор был подписан 14 января 2016 года, когда компания Prime Asset Partners, специально созданная в качестве временного держателя двух других иностранных компаний, подписала договор на доверительную собственность с трастовым подразделением Rotshchild, которое выступает трастовым управляющим для доли Порошенко в компании Roshen, что подтвердили также и в фонде Rotshchild.
Читайте также: Украина – картонный домик Порошенко. Эксперты подвели итоги недели
Подписанию трастового соглашения предшествовал длительный период согласования условий и прохождения различных проверок. Немало работы предстояло и после подписания. В частности, была проведена реструктуризация владения компанией Roshen. Для этого доля в ООО "ЦЕКК" (украинской холдинговой компании Roshen) была передана в иностранную структуру.
В январе 2016 года украинский фонд Prime Asset Partners, бенефициаром которого является Порошенко, обратился в Национальный банк Украины и Минэкономики за разъяснениями относительно необходимости получать лицензию на инвестирование за рубеж при осуществлении такого взноса. В конце января Национальный банк Украины направил Фонду разъяснение, в котором указал, что для планируемой Фондом операции лицензия не нужна. В феврале Фонд получил также ответ Минэкономики, в котором было указано, что планируемая операция не подлежит лицензированию Минэкономики. Данные разъяснения были получены в общем порядке. Как известно, срок рассмотрения запросов госорганами в Украине может занимать до месяца. Добавьте сюда еще время на пересылку, а это уже полтора месяца задержки во времени реализации проекта.
Затем последовало согласование формальностей с миноритарными акционерами компании Roshen — им тоже нужно было объяснить суть взаимоотношений с Rotshchild, каким образом будет осуществляться дальнейшая работа и т. д. По украинскому законодательству отчуждение долей в ООО предполагает соблюдение преимущественных прав других участников на их приобретение, а соответственно, необходимо было получить от миноритариев отказы от таких преимущественных прав. Кроме того, на некоторые действия требовались и согласия супругов миноритариев. Таким образом, конец февраля и весь март команда, работающая над проектом, была занята подготовкой к реструктуризации владения группой.
После окончания подготовительных действий и оформления всех корпоративных документов и согласований, был проведен 25 марта взнос долей в ООО "ЦЕКК" в акционерный капитал кипрской холдинговой компании. 4 апреля, Prime Asset Partners подписала передаточное распоряжение, которым передала в траст Rotshchild 100% акций кипрского холдинга.
Читайте также: Бабло ставит ультиматум. Почему в Раде игнорируют оффшоры Порошенко?
В конце апреля Rotshchild получил новый сертификат акций, подтверждающий передачу им кипрской компании.
18 мая журналисты "Слідство. Інфо" прямо заявили, что Prime Asset Partners осуществил выплату в размере нескольких миллионов евро в пользу кипрского холдинга, основываясь на регистрационной форме по увеличению акционерного капитала кипрской компании, однако перевели ее некорректно, утверждают юристы.
В форме указано, что уставной капитал был увеличен путем передачи имущества, а журналисты перевели данную строчку как "наличность".
25 марта этого года в акционерный капитал кипрской компании была внесена доля в компании Roshen. Именно эта доля и служила оплатой in-kind за акции кипрской компании. Каких либо денежных переводов не было и не могло быть в принципе. Стоимость, по которой доля была внесена в акционерный капитал, составляла 3 926 160 евро. До передачи доля принадлежала украинскому Фонду и ее стоимость в отчетности Фонда составляла именно эту сумму.
Эта сумма существенно отличается от номинальной стоимости доли, которая составляет порядка 18 000 евро (номинальная стоимость выпущенных кипрской компанией акций). Все, кто работает с украинскими и иностранными компаниями, поясняют в заявлении, что понимают, что уставный капитал – не показатель стоимости компании, ее активов или оборота. То есть это значит, что в регистрационной форме журналисты увидели лишь стоимость доли, по которой она отображена в бухгалтерском учете Фонда, приняв ее за неопровержимые доказательства денежного оборота, что не соответствует действительности.
