КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба Украины проверяет информацию о наличии у президента Петра Порошенко оффшорных счетов и заявляет, что их наличие не нарушает украинское законодательство, заявил первый заместитель главы ведомства Сергей Билан.
По словам Билана, "открытие оффшорного счета – это не компетенция ГФС", а "само по себе это не является преступлением".
"Ни о движении денежных средств, ни об их пересчете, что это за деньги, информации нет. Если в действиях любых лиц будут установлены факты статей 209, 212 (легализация доходов, полученных преступным путем, и уклонение от уплаты налогов — Ред.), мы будем реагировать согласно действующему законодательству. Сейчас компетенция ГФС пока не усматривается. Но мы проводим проверку и исследуем имеющиеся факты", — сказал Билан.
Ранее главный антикоррупционный прокурор страны Назар Холодницкий заявил, что аналитические центры спецпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили поручение проработать материалы по оффшорному скандалу, в котором замешан в том числе президент Украины Петр Порошенко. По их результатам будет решено, открывать ли уголовное производство.
Смотрите также видео: Порошенко и оффшоры: реакция президента на "панамские документы"
Немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала ранее якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам. Подлинность документов подтверждена не была. Согласно публикации, Порошенко в 2014 году якобы организовал деятельность оффшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса в доверительное управление. Сам Порошенко заявил, что будет рад любому расследованию оффшорной деятельности и не имеет никаких скрытых счетов.
При этом на сайте "Громадського ТВ" обнародовано расследование, в котором утверждается, что Порошенко создал на Британских Виргинских островах (БВО) оффшорную компанию, которая предназначалась для реструктуризации кондитерского холдинга Roshen, и не указал информацию о ней в своей декларации о доходах.
Читайте также: Скандал с оффшорами. Павлив: за Порошенко взялись всерьез
Юридическая компания "Авеллум", которая была нанята Порошенко для подготовки к продаже компании Roshen и для передачи ее в "доверительную собственность", утверждает, что создание для этого оффшоров было необходимым. Юристы также утверждают, что Порошенко не должен был декларировать эти компании, поскольку их уставные фонды не оплачивались, а акции Порошенко номинальной стоимости не имели.
