КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Кабинет министров Украины распорядился сформировать перечень государств, которые не выполняют международные рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Соответствующее постановление обнародовано во вторник на сайте Кабинета министров Украины.
"Перечень государств (территорий), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, формируется Государственной службой финансового мониторинга и утверждается министерством финансов", — говорится в постановлении.
В апреле Василий Вовк, который на тот момент занимал должность главы Главного следственного управления СБУ, заявил, что бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко спецслужба подозревает в финансировании терроризма и поставках оружия в Донбасс.
